TAISOL — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/19	發言時間	17:17:59
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司一○七年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/19
說明	1.股東會決議日:107/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余清松/董事長、梁竣興/董事、 林展列/董事、蘆原錦吾/董事、張文添/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：余清松 泰碩電子(香港)有限公司 董事 世窗電子(香港)有限公司 董事 TAISOL ELEC. JAPAN 董事 衡國企業(股)公司 董事長 (2)董事：梁竣興 東莞泰碩電子有限公司 董事 (3)董事：林展列 萬旭電業股份有限公司 顧問 萬旭電業股份有限公司 董事 胡連精密股份有限公司 獨立董事 鈺邦科技股份有限公司 監察人 TAISOL ELEC. JAPAN 董事 蘇州泰碩電子有限公司 董事 蘇州笠谷精密機電有限公司 董事 (4)董事：蘆原錦吾 Oriental Computer Inc. President (5)獨立董事：張文添 李洲科技(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二 以上股東出席，出席股東行使表決權半數同意通過解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:余清松/董事長、 梁竣興/董事、林展列/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)余清松/董事長: a.泰碩電子(香港)有限公司董事 b.世窗電子(香港)有限公司董事 (2)梁竣興/董事: a.東莞泰碩電子有限公司董事 (3)林展列/董事: a.蘇州泰碩電子有限公司董事 b.蘇州笠谷精密機電有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)泰碩電子(香港)有限公司:香港銅鑼灣波斯富街67號高華樓12字樓 (2)世窗電子(香港)有限公司:香港銅鑼灣波斯富街67號高華樓12字樓 (3)蘇州笠谷精密機電有限公司:江蘇省汾湖高新技術產業開發區黎里 鎮鎮北開發區一號房 (4)蘇州泰碩電子有限公司-蘇州市吳江區黎里鎮東安路248號 (5)東莞泰碩電子有限公司-東莞省東莞市大岭山鎮大岭村大玶 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)泰碩電子(香港)有限公司:大陸投資 (2)世窗電子(香港)有限公司:買賣業及大陸投資 (3)蘇州笠谷精密機電有限公司:研發、生產鎂、鋁合金部件之加工、 製造及買賣業務 (4)蘇州泰碩電子有限公司-散熱器及電子電腦之零組件之加工、 製造及買賣業務，以及鎂鋁合金部件之買賣 (5)東莞泰碩電子有限公司-連接器、電子電腦及汽車之零組件之加工、 製造及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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