TAISOL — Board/Management Information 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	4	發言日期	104/05/15	發言時間	17:34:05
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司一○四年股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/05/15
說明	1.股東會決議日:104/05/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余清松/董事長、林孟逸/董事 林展列/董事、張漢明/獨立董事、張文添/獨立董事、蘇俊中/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:余清松/董事長、林孟逸/董事 林展列/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)余清松/董事長: a.泰碩電子(香港)有限公司董事 b.世窗電子(香港)有限公司董事 c.蘇州笠谷精密機電有限公司董事 (2)林孟逸/董事: a.蘇州笠谷精密機電有限公司董事 (3)林展列/董事: a.蘇州萬旭電子元件有限公司董事 b.蘇州萬旭光電通訊有限公司董事 c.萬旭電業(香港)有限公司董事 d.泗陽萬旭電子元件有限公司董事 e.重慶萬旭電子元件有限公司董事 f.郴州萬旭電子元件有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)泰碩電子(香港)有限公司:香港銅鑼灣波斯富街67號高華樓12字樓 (2)世窗電子(香港)有限公司:香港銅鑼灣波斯富街67號高華樓12字樓 (3)蘇州笠谷精密機電有限公司:江蘇省汾湖高新技術產業開發區黎里 鎮鎮北開發區一號房 (4)萬旭電業(香港)有限公司-香港九龍九龍灣常悅道20號環球工商大廈2樓14室 (5)蘇州萬旭電子元件有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號 (6)蘇州萬旭光電通信有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號 (7)泗陽萬旭電子元件有限公司-江蘇省泗陽縣經濟技術開發區東區淮海東路88號 (8)重慶萬旭電子元件有限公司-重慶市永川區鳳凰湖工業園區電子二小區 (9)郴州萬旭電子元件有限公司-湖南省郴州市宜章縣經濟開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)泰碩電子(香港)有限公司:大陸投資 (2)世窗電子(香港)有限公司:買賣業及大陸投資 (3)蘇州笠谷精密機電有限公司:研發、生產鎂、鋁合金部件之加工、製造及買賣業務， 與提供相關諮詢、技術與售後服務等 (4)萬旭電業(香港)有限公司-插頭電線及電纜、電源線插頭、NB配線、無線通訊天線、 極細同軸線、LCD-TV配線及各種配線、CABLE線組合品加工 (5)蘇州萬旭電子元件有限公司-通信設備、計算機及其他電子設備製造業、資訊與通訊 產品相關電子配線及極細同軸配線、無線通訊天線/模組、醫療線 (6)蘇州萬旭光電通信有限公司-儀表元器件、超薄型軟性FPC生產製造、SMT實裝生產製 造、光部品之組立及製造、天線加工製造銷售 (7)泗陽萬旭電子元件有限公司-極細同軸線、電子線、複印機配線、液晶電視配線、 手機配線汽車音響配線、天線、模組、資訊與通訊產品相關電子配線、無線通訊 (8)重慶萬旭電子元件有限公司-計算機及周邊產品電子配線、極細同軸線配線、 天線與RF配線、智慧型天線模塊和光通訊被動組件、NB配線 (9)郴州萬旭電子元件有限公司-NB配線無線通訊天線、極細同軸線、 LCD-TV配線及各種配線CABLE線組合品加工 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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