AI assistant
TAISOL — Annual Report 2015
Jun 15, 2016
52316_rns_2016-06-15_e85371a4-c26b-42b5-aae2-260a5ad11cec.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
泰碩電子股份有限公司 一○五年股東常會議事錄
時間:民國一○五年五月三十一日 ( 星期二 ) 上午九時整
地點:台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓 ( 亞洲科技大樓地下二樓交誼廳 )
- 出席:親自出席及委託代理出席股數共計 36,990,265 股,佔本公司已發行股份總數 69,182,214 股 ( 已扣除無表決權庫藏股股份 430,000 股 ) 之比例為 53.47% 。
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
主席:董事長 余清松 記錄:陳淑惠
出席董事及監察人:余清松董事長、林孟逸董事、林美珍董事、林展列董事、張文添獨立董 事、張漢明獨立董事、蘇俊中獨立董事、謝君山監察人、張敏君監察人、 林千雅監察人
一、宣佈開會 ( 出席股數已逾法定數額,主席依法宣佈開會 )
二、主席致詞 ( 略 )
三、討論事項
討論案(一) 董事會提 案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 核議。
-
說明:依據 104.5.27 經濟部商業司對公司法修正第 235 條、第 235 條之 1 及第 240 條條文, 擬修訂本公司「公司章程」中有關員工紅利與董監事酬勞之規定;其修訂前後條文對 照表詳附件 ( 四 ) 。
-
決議:本案表決時出席股東表決權總數為 36,990,265 權;贊成 36,990,265 權
-
,反對 0 權,無效票權數 0 權,棄權 / 未投票權數 0 權,贊成比率 100% ,本案照案通 過。
四、報告事項
-
一
-
( ) 一○四年度營業報告。 ( 詳附件一 ) ( 洽悉 )
-
( 二 ) 一○四年度監察人查核報告書。 ( 詳附件二 ) ( 洽悉 )
-
( 三 ) 背書保證情形報告。 ( 詳議事手冊 ) ( 洽悉 )
-
( 四 ) 庫藏股執行情形。 ( 詳議事手冊 ) ( 洽悉 )
-
( 五 ) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 ( 詳議事手冊 ) ( 洽悉 )
-
( 六 ) 募集發行國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。 ( 詳議事手冊 ) ( 洽悉 )
五、承認事項
一 承認案 ( ) 董事會提 案由:一○四年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
-
說明: 1 、本公司一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,已經 105 年 3 月 15 日董事會決議通過並送交監察人審查完畢,出具書面查核報告書在案。
-
2 、上開財務報告經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李慈慧會計師查核簽 證完竣。
-
3 、一○四年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告、個體財務報告及 合併財務報告,請詳附件 ( 一 ) ~ ( 三 ) ,提請 承認。
-
決議:本案表決時出席股東表決權總數為 36,990,265 權;贊成 36,990,265 權
-
,反對 0 權,無效票權數 0 權,棄權 / 未投票權數 0 權,贊成比率 100% ,本案照案通 過。
承認案 ( 二 ) 董事會提 案由一:更正本公司一○三年度盈餘分配案,提請 核議。
- 說明:一、本公司一○三年度之盈餘分配案,業經一○四年度股東常會決議在案。 二、更正本公司一○三年度盈餘分配案如下:
-1-
-
(1) 增列精算損益列入保留盈餘 331,062 元。
-
(2) 可供分配盈餘由 193,615,658 元,修正為 193,946,720 元。
-
(3) 期末未分配盈餘由 54,115,658 元,修正為 54,446,720 元。
三、修正後之一○三年度盈餘分配表請詳下表。
| (1)增列精算損益列入保留盈餘331,062元。 (2)可供分配盈餘由193,615,658元,修正為193,946,720元。 (3)期末未分配盈餘由54,115,658元,修正為54,446,720元。 、修正後之一○三年度盈餘分配表請詳下表。 |
(1)增列精算損益列入保留盈餘331,062元。 (2)可供分配盈餘由193,615,658元,修正為193,946,720元。 (3)期末未分配盈餘由54,115,658元,修正為54,446,720元。 、修正後之一○三年度盈餘分配表請詳下表。 |
|---|---|
| 泰碩電子股份有限公司 一O三年度盈餘分配表 單位:新台幣元 |
|
| 項 目 |
金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 44,230,360 |
| 精算損益本期變動數(註2) | 331,062 |
| 加:本期稅後純益 | 165,983,665 |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | 16,598,367 |
| 可供分配盈餘 | 193,946,720 |
| 分配項目: | |
| 減:股東股利-現金 | 139,500,000 |
| 期末未分配盈餘 | 54,446,720 |
| 附註: 1.員工紅利(5%)-現金7,077,743元 2.董監事酬勞(4%)-現金5,662,194元 |
單位 : 新台幣元
-
註 1: 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分派盈餘時應採個別認定方式。本公司盈 餘分配原則係先分配 103 年度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年度,採後進先 出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。
-
註 2 :精算損益本期變動數:即 103 年度綜合損益表其他綜合損益項下之「精算損益」。
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事長: 經理人: 會計主管:
決議:本案表決時出席股東表決權總數為 36,990,265 權;贊成 36,990,265 權
- ,反對 0 權,無效票權數 0 權,棄權 / 未投票權數 0 權,贊成比率 100% ,本案照案通 過。
案由二:一○四年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:一、本公司一○四年度稅後純益為新台幣 132,365,443 元,扣除依法提列 10% 法定盈餘 公積新台幣 13,236,544 元後,加計期初未分配盈餘新台幣 54,446,720 元、確定福利 計畫之再衡量數本期變動數 11,514 元,減除註銷庫藏股 2,120,340 元,本年度可分 配盈餘計新台幣 171,466,793 元。
-
二、擬自民國 104 年度可分配盈餘中提撥新台幣 104,418,321 元為股東現金紅利,發放 方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數,每股配發 1.5 元,計算至元為止, 元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後 順序調整,至符合現金股利分配總額。
-
三、本盈餘分配案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日,辦理現金股利 發放事宜。
-
四、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
-
五、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,
-2-
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。 六、一 O 四年度盈餘分配表請詳下表:
| 泰碩電子股份有限公司 一O四年度盈餘分配表 |
單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
|
| 期初未分配盈餘 | 54,446,720 | |
| 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | 11,514 | |
| 減:註銷庫藏股 | 2,120,340 | |
| 加:本期稅後純益 | 132,365,443 | |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | 13,236,544 | |
| 可供分配盈餘 | 171,466,793 | |
| 分配項目: | ||
| 減:股東股利-現金(每股1.5元) | 104,418,321 | |
| 期末未分配盈餘 | 67,048,472 |
- 註 1: 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分派盈餘時應採個別認定方式。本公司盈 餘分配原則係先分配 104 年度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年度,採後進先 出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。
董事長: 經理人: 會計主管:
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
決議:本案表決時出席股東表決權總數為 36,990,265 權;贊成 36,990,265 權
- ,反對 0 權,無效票權數 0 權,棄權 / 未投票權數 0 權,贊成比率 100% ,本案照案通 過。
臨時動議:無
散會:同日上午九時五十分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。
-3-
一 附件 ( )
泰碩電子股份有限公司
一 中華民國 O 四 年度營業報告書
一、一 O 四年度營運概況
一 O 四年度在既有客戶群的穩定成長、終端產品應用領域之擴大及本公司成本嚴格 管控、產品良率提升及新生產技術等,集團整體毛利提升。一 O 四年度本公司之銷貨收 入淨額為 NT$1,890,313 千元,較一 O 三年度之 NT$2,074,648 千元,下滑了 8.89% ,其 中連接器相關產品及散熱器產品之銷貨收入分別為新台幣 8.51 億元及 10.28 億元,佔全 年之銷貨收入比率分別為 45% 及 55% 。一 O 四年度營業毛利為 NT$ 283,022 千元,營業 淨利 NT$ 67,808 千元,營業外收入淨額 NT$ 84,080 千元,稅後淨利為 NT$ 132,365 千 元,每股稅後盈餘 1.90 元。
而在集團的合併營運表現上,一 O 四年度集團合併銷貨收入淨額為 NT$2,555,830 千 元,較一 O 三年度 NT$2,630,352 千元衰退 2.83% 。合併營業毛利為 NT$ 591,502 千元, 毛利率為 23.14% ,營業淨利 NT$ 135,641 千元,營業外收入淨額 NT$28,311 千元,合併 稅後淨利 NT$ 132,365 千元。
一 O 四年度之本公司及集團合併營運情形,詳見下表:
| 單位:新台幣千元 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 個體綜合損益表 | 合併綜合損益表 | |
| 營運 情形 |
銷貨收入 | 1,891,313 | 2,555,830 |
| 營業成本 | 1,607,291 | 1,964,328 | |
| 營業毛利 | 283,022 | 591,502 | |
| 營業費用 | 215,214 | 455,861 | |
| 營業淨利 | 67,808 | 135,641 | |
| 營業外收(支)淨額 | 84,080 | 28,311 | |
| 稅前淨利 | 151,888 | 163,952 | |
| 税後淨利(合併) | 132,365 | 132,365 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 1.90 | 1.90 |
二、研究發展狀況
本公司及子公司之主要產品散熱器及連接器是電腦相關零組件,由於電腦資訊 產品之進步日新月異,其相關零組件產品需配合電腦產品及 CPU 效能之提昇而持 續研發新產品,因此研發計畫投入乃是持續且階段性,並無止境,本公司及子公司 最近年度之研發計畫主要為配合各種高階 CPU 相關之散熱器及結合導熱管之散熱 模組產品。除了前述電腦與消費性產品領域外,目前更擴展通訊基地台以及其他多 元化的工業領域,如電梯以及汽車。在連接器部份除了多合一系列之外,正朝向微 小型高密度及高頻傳輸為研發重點。讀卡器部份除了提昇智能讀卡器功能外,在智 慧讀卡介面控制亦是研發重點。例如手機音頻口智慧讀卡器控制及 USB 和 WiFi 介 面。本公司及子公司近年度持續投入各項產品之研發及人力, 104 年度研發費用即 投入新台幣 152,784 仟元,預估 105 年度投入之研發費用佔銷貨收入之比例將與 104 年度相當。
-4-
三、未來展望
展望今年,公司在連接器及散熱模組上除延續以往研發投入外,亦積極研發將產品 導入新的運用領域。連接器:由於本公司連接器產品專注於讀卡器上,受限於卡類應用 市場趨於單卡及市場減少卡類插槽之需求影響,多合一卡之利基型產品由於市場應用範 圍縮小,故本公司亦積極拓展使用在其他領域之連接器產品,如高亮度 LED 照明散熱之 研製量產、液晶電視背光模組之散熱、複合式多合一卡連接器及智慧讀卡介面控制、 3C 產品及汽車用連接器等。散熱器:本公司之散熱模組應用的主要領域涵蓋所有的 3 C 產 品,其中又以 PC 產業為最大宗 ( 包括 DT 、 NB 及 Server 等 ) ;此外,遊戲機、 LED 模組 等其他領域也都是散熱模組應用的項目。隨著 3C 產品的高功能化,將帶動整體散熱模組 的市場需求,本公司亦積極朝向多種應用領域進行推販。
由於本公司熱導管產品之技術領先業界,厚度已可達 0.4~0.6MM ,預計未來平板電 腦及智慧型手機亦將開始採用搭載熱導管的散熱模組。本公司全力以散熱領域為業務主軸 進行研究開發新產品,主要應用於工業系統、通訊基地台、不斷電系統、機器手臂及高速 鐵路等,由於市場已普遍接受搭載熱導管的散熱模組解熱方式,且已積極進行樣品送樣承 認,預計未來在散熱領域上應仍由極大之成長空間。
期望在一 O 五年度,本公司能以更優異之經營績效來回饋各位股東之愛護。
董事長
余清松
董事長: 經理人: 會計主管:
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-5-
附件 ( 二 )
監察人查核報告書
董事會造送本公司民國一○四年度經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李慈慧 會計師查核簽證之財務報告及合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及 現金流量表),連同營業報告書及盈餘分配表經本監察人等審查完竣,認為尚無不符,爰 依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告,敬請鑒核。
此致
本公司一○五年股東常會
泰碩電子股份有限公司
監察人:
==> picture [126 x 138] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○五 年 三 月 十五 日
-6-
附件 ( 三 )
��������������
�������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������������
�����������������������
==> picture [71 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [111 x 55] intentionally omitted <==
�������
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [118 x 45] intentionally omitted <==
������ ������ 0930104860 � �������[�] (88)���(�)� 18311 ��[��������������������������]
-7-
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [359 x 557] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
-8-
������ �������
����� ���������������
������ ���������������� ������ ��������������� ����������������� ��������� �������� ����������� ������� ������� ��������������������������� ������� ������ �������� ������� ������������������� ������ ��������� ��������
2100 2170 2181 2220 2230 2209 2399 2530 3110 3200 3310 3350 3410 3500
% 15 30 - - 6 1 52 39 8 - - - 1 - 48 100
������
����������� 278,154 577,010 5,782 - 113,000 11,432 985,378 754,318 159,096 5,850 1,518 668 18,635 905 940,990
103.12.31 1,926,368
�����
% 26 23 - 4 5 - 58 33 8 - - - 1 - 42 100
�������������������
104.12.31 553,790 499,183 6,350 70,901 107,267 7,308 1,244,799 714,430 162,022 4,723 800 660 30,583 934 914,152 2,158,951
�����
$ $
������ �������
����� ���������������� ��������������� ������������������� �������������������� ����������� ����������������� �������������������� ������������� ������ ������ ����������������� ��������������������
������������������
������ ������� �����
1100 1170 1181 1210 130X 1470 1550 1600 1780 1915 1920 1840 1975
----- End of picture text -----
==> picture [49 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [42 x 44] intentionally omitted <==
����������� ������
������������������������
���������
==> picture [504 x 635] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|��|
|104|��|103|��|
|��|�|�|��|�|�|
|4000|����������������|$|1,890,313 100|2,074,648 100|
|5000|������������������|1,607,291|85|1,786,434|86|
|5900|�����|283,022|15|288,214|14|
|6000|������������������������������|
|6100|�������|94,879|5|101,290|5|
|6200|������|73,913|4|68,362|3|
|6300|��������|46,422|2|45,412|2|
|215,214|11|215,064|10|
|6900|�����|67,808|4|73,150|4|
|7000|���������������������������|
|7010|������|62,684|3|48,386|2|
|7050|������|(3,274)|-|(607)|-|
|7070|�����������������������|24,670|1|68,065|3|
|84,080|4|115,844|5|
|7900|�����������|151,888|8|188,994|9|
|7950|�������|(|��������|19,523|1|23,011|1|
|�����|132,365|7|165,983|8|
|8300|��������������������|
|8310|����������|
|8311|������������|12|-|331|-|
|8349|���������������|-|-|-|-|
|��������������|12|-|331|-|
|8360|�������������|
|8361|������������������|(12,400)|(1)|28,170|1|
|8399|�������������������|-|-|-|-|
|�����������������|(12,400)|(1)|28,170|1|
|8300|���������|(12,388)|(1)|28,501|1|
|8500|���������|$|119,977|6|194,484|9|
|����|(|�����������|
|9750|��������|$|1.90|2.38|
|9850|���������|$|1.72|2.37|
|(|�������������|)|
|�����|�����|������|
----- End of picture text -----
-9-
| �������� |
���� ���� |
3500 3xxx |
- 1,013,089 |
- 165,983 |
- 28,501 |
- 194,484 |
- - |
- (104,625) |
- 1,102,948 |
- 132,365 |
- (12,388) |
- 119,977 |
- - |
- (139,500) |
- 10,350 |
- 1,449 |
(13,552) (13,552) |
4,147 - |
- 692 |
(9,405) 1,082,364 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ����� | ����������������������� | ����� | ���� ����� |
��� ��� ��� ����� |
�� ���� ��� �� �� |
3110 3200 3310 3350 3410 |
������������ $ 697,500 103,977 19,777 163,221 28,614 |
���� - - - 165,983 - |
�������� - - - 331 28,170 |
�������� - - - 166,314 28,170 |
������������������1�� | �������� - - 14,365 (14,365) - |
������� - - - (104,625) - |
��������������� 697,500 103,977 34,142 210,545 56,784 |
���� - - - 132,365 - |
�������� - - - 12 (12,400) |
�������� - - - 132,377 (12,400) |
������������������2�� | �������� - - 16,599 (16,599) - |
������� - - - (139,500) - |
�������������������� - 10,350 - - - |
�������� 402 1,047 - - - |
����� - - - - - |
����� (1,780) (247) - (2,120) - |
�������� - 692 - - - |
��������������� $ 696,122 115,819 50,741 184,703 44,384 |
�1�����5,474�������6,842������������� | �2�����5,662�������7,078������������� | (�������������) | ���� ���� ����� |
-10-
����������� ������
������������������������
���������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ��������� ���� ���� ���������� ��������������������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������������� ����������������� ��������������� ������ �������������� ����������� �������� �������� ������������� ���������������� ��������������� ������ �������������� �������� ������������ ��������������� ������������� ���������������� ������������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ����������������� ����������� ������� ����������� ������ �������� ������� ����� ����� ���������� ���������� ������ ����� ������ �������� ������������� ������������ ����������� ����������� |
104�� | 103�� 188,994 3,008 4,298 - 607 (2,156) - (68,065) 108 270 (757) - |
|---|---|---|
| $ 151,888 3,898 2,558 (629) 3,274 (5,551) 692 (24,670) 577 - (1,251) 1,532 |
||
(19,570) |
(62,687) |
|
79,707 (568) (3,656) 5,733 54 (17) |
170,950 14,134 - (18,041) 1,622 (574) |
|
81,253 |
168,091 |
|
(9,100) 34,539 2,846 40 1,439 - |
(42,635) (45,482) 11,703 - (11,188) (2,869) |
|
| 29,764 | (90,471) |
|
111,017 |
77,620 |
|
91,447 |
14,933 |
|
243,335 4,027 (248) (35,821) |
203,927 2,096 (548) (19,935) |
|
211,293 |
185,540 |
|
- 37,800 (5,306) 8 (65,864) (2,008) 4,112 (800) 101 14,358 |
(43,688) - (6,241) 597 - (3,671) 4,334 (1,518) - - |
|
(17,599) |
(50,187) |
|
(59,856) 294,850 (139,500) (13,552) |
(14,657) - (104,625) - |
|
81,942 |
(119,282) |
|
275,636 278,154 |
16,071 262,083 |
|
$ 553,790 |
278,154 |
�����
==> picture [43 x 42] intentionally omitted <==
( ������������� )
����� ������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-11-
聲 明 書
本公司民國一○四年度(自民國一○四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合
併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務
報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合
併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併
財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
特此聲明
==> picture [80 x 78] intentionally omitted <==
公司名稱:泰碩電子股份有限公司
董 事 長:余 清 松
日 期:民國一○五年三月十五日
-12-
��������������
�������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������
��������������������������������������� ���������������������
�����������������������
==> picture [71 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [111 x 55] intentionally omitted <==
�������
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [118 x 46] intentionally omitted <==
������ ������ 0930104860 � �������[�] (88)���(�)� 18311 ��[��������������������������]
-13-
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
| ��������������� | ������� | ������������������ | 104.12.31 103.12.31 |
����� �� % �� % |
����� | 2100 �������������� $ 620,655 26 494,127 24 |
2322 ������������������� 733,870 31 732,570 35 |
2170 ���� 47,169 2 84 - |
2200 �������������� 324,672 14 292,467 14 |
2230 ������� 76,622 3 58,087 3 |
2300 ������ 42,632 2 48,065 2 |
2300 ������ 42,632 2 48,065 2 |
������ 1,845,620 78 1,625,400 78 |
������ 1,845,620 78 1,625,400 78 |
������ | 2530 ��������������� 12,130 1 31,525 2 |
2540 �������������� 384,582 16 369,131 18 |
������� 8,458 - 8,230 - |
���� 30,583 1 18,635 1 |
��������������������������� 65,240 3 1,428 - |
3110 ����� 26,597 1 22,964 1 |
3110 ����� 26,597 1 22,964 1 |
3200 ���� 527,590 22 451,913 22 |
3200 ���� 527,590 22 451,913 22 |
3310 ������ |
3350 ����� |
3410 ����������������� |
3500 ���� |
������ | ������� $ 2,373,210 100 2,077,313 100 |
������� $ 2,373,210 100 2,077,313 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ����� | ��������������� | ����������������� | ������������������� | ���������� | ������������ | ���������������� | ������ | ������ | ���������������� | ������������������� | ������������ | ���������������� | �������������� | ������������������� | ������� | ���� | ||||||||||||||
| 1100 | 1170 | 1210 | 130X | 1410 | 1470 | 1550 | 1600 | 1780 | 1840 | 1985 | 1990 | ||||||||||||||||||||
| -14- |
==> picture [49 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [42 x 43] intentionally omitted <==
����������������
��������
������������������������
���������
| 104�� 103�� �� � �� |
104�� 103�� �� � �� |
104�� 103�� �� � �� |
104�� 103�� �� � �� |
� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | ������������� | $ | 2,555,830 | 100 | 2,630,352 | 100 | ||
| 5000 | ��������������� | 1,964,328 | 77 | 2,019,385 | 77 | |||
| 5900 | ���� | 591,502 | 23 | 610,967 | 23 | |||
| 6000 | ���������������������������� | |||||||
| 6100 | ���� | 172,595 | 7 | 173,756 | 6 | |||
| 6200 | ���� | 130,482 | 5 | 134,466 | 5 | |||
| 6300 | ������ | 152,784 | 6 | 125,079 | 5 | |||
| 455,861 | 18 | 433,301 | 16 | |||||
| 6900 | ���� | 135,641 | 5 | 177,666 | 7 | |||
| 7000 | ������������������������ | |||||||
| 7010 | ���� | 17,614 | 1 | 23,073 | 1 | |||
| 7020 | ������� | 34,140 | 1 | 3,609 | - | |||
| 7050 | ���� | (4,495) | - | (2,726) | - | |||
| 7060 | ����������������� | (18,948) | (1) | (13,605) | (1) | |||
| 28,311 | 1 | 10,351 | - | |||||
| 7900 | ���������� | 163,952 | 6 | 188,017 | 7 | |||
| 7950 | �������(�������� | 31,587 | 1 | 22,034 | 1 | |||
| ���� | 132,365 | 5 | 165,983 | 6 | ||||
| 8300 | �������������������� | |||||||
| 8310 | ���������� | |||||||
| 8311 | ����������� | 12 | - | 331 | - | |||
| 8349 | �������������� | - | - | - | - | |||
| ������������ | 12 | - | 331 | - | ||||
| 8360 | ������������� | |||||||
| 8361 | ����������������� | (12,400) | - | 28,170 | 1 | |||
| 8399 | ������������������ | - | - | - | - | |||
| ��������������� | (12,400) | - | 28,170 | 1 | ||||
| 8300 | �������� | (12,388) | - | 28,501 | 1 | |||
| 8500 | �������� | $ | 119,977 | 5 | 194,484 | 7 | ||
| �������� | ||||||||
| 8610 | ����� | $ | 132,365 | 5 | 165,983 | 6 | ||
| ���������� | ||||||||
| 8710 | ����� | $ | 119,977 | 5 | 194,484 | 7 | ||
| ����(����������� | ||||||||
| 9750 | ������ | $ | 1.90 | 2.38 | ||||
| 9850 | ������ | $ | 1.72 | 2.37 | ||||
| (�������������) | ||||||||
| ���� ���� |
����� |
-15-
| �������� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� 3110 3200 3310 3350 3410 3500 3xxx A1 $ 697,500 103,977 19,777 163,221 28,614 - 1,013,089 D1 - - - 165,983 - - 165,983 D3 - - - 331 28,170 - 28,501 D5 - - - 166,314 28,170 - 194,484 B1 - - 14,365 (14,365) - - - B5 - - - (104,625) - - (104,625) Z1 697,500 103,977 34,142 210,545 56,784 - 1,102,948 D1 - - - 132,365 - - 132,365 D3 - - - 12 (12,400) - (12,388) D5 - - - 132,377 (12,400) - 119,977 B1 - - 16,599 (16,599) - - - B5 - - - (139,500) - - (139,500) C5 - 10,350 - - - - 10,350 I1 402 1,047 - - - - 1,449 L1 - - - - - (13,552) (13,552) L3 (1,780) (247) - (2,120) - 4,147 - N1 - 692 - - - - 692 Z1 $ 696,122 115,819 50,741 184,703 44,384 (9,405) 1,082,364 ��������������� ������� ����������������������� |
�������� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� 3110 3200 3310 3350 3410 3500 3xxx A1 $ 697,500 103,977 19,777 163,221 28,614 - 1,013,089 D1 - - - 165,983 - - 165,983 D3 - - - 331 28,170 - 28,501 D5 - - - 166,314 28,170 - 194,484 B1 - - 14,365 (14,365) - - - B5 - - - (104,625) - - (104,625) Z1 697,500 103,977 34,142 210,545 56,784 - 1,102,948 D1 - - - 132,365 - - 132,365 D3 - - - 12 (12,400) - (12,388) D5 - - - 132,377 (12,400) - 119,977 B1 - - 16,599 (16,599) - - - B5 - - - (139,500) - - (139,500) C5 - 10,350 - - - - 10,350 I1 402 1,047 - - - - 1,449 L1 - - - - - (13,552) (13,552) L3 (1,780) (247) - (2,120) - 4,147 - N1 - 692 - - - - 692 Z1 $ 696,122 115,819 50,741 184,703 44,384 (9,405) 1,082,364 ��������������� ������� ����������������������� |
- - 165,983 - - 165,983 - - 331 28,170 - 28,501 |
- - 166,314 28,170 - 194,484 |
- 14,365 (14,365) - - - - - (104,625) - - (104,625) |
103,977 34,142 210,545 56,784 - 1,102,948 - - 132,365 - - 132,365 - - 12 (12,400) - (12,388) |
- - 132,377 (12,400) - 119,977 |
- 16,599 (16,599) - - - - - (139,500) - - (139,500) 10,350 - - - - 10,350 1,047 - - - - 1,449 - - - - (13,552) (13,552) (247) - (2,120) - 4,147 - 692 - - - - 692 |
115,819 50,741 184,703 44,384 (9,405) 1,082,364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 $ 697,500 |
- - |
- | - - |
697,500 - - |
- | - - - 402 - (1,780) - |
$ 696,122 |
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [337 x 177] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�������� ������� �������� �������
�������������� ���� �������� �������� ������������������ ���������������� ���� �������� �������� ������������������ �������������������� �������� ����� ����� �������� ��������������� �����
----- End of picture text -----
-16-
����������������
��������
������������������������
���������
| AAAA ���������� A10000 ������ A20000 ����� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ������������� A20900 ���� A21200 ���� A21900 ���������� A22300 ����������������� A22500 ���������������� A23700 ��������� A2990-2��������� A2990-3��������� A2990-4���������� A2990-5���������� A20010 ���������������� A30000 ����������������� A31000 ��������������� A31150 ��������� A31190 ����������� A31200 ���� A31230 ���������� A31240 �������� A31250 ������������ A31990 �������� A31000 ���������������� A32000 ��������������� A32150 ���������� A32220 ������� A32230 ������������ A32240 ������������� A32000 ���������������� A30000 ������������������� A20000 ������ A33000 ��������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� BBBB ���������� B01800 ���������� B02700 ����������� B02800 ����������� B04300 ����������� B04500 ������ B06700 �������� B06800 ������������ B07500 ����� BBBB ���������� CCCC ���������� C00200 ������ C01200 ����� C01700 ������ C04500 ������ C04900 �������� CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ������������ E00100 ����������� E00200 ����������� |
104�� | 103�� 188,017 66,683 5,391 287 2,726 (4,751) - 13,605 9,385 214 108 6,296 (2,072) - |
|---|---|---|
| $ 163,952 68,772 3,795 (587) 4,495 (6,211) 692 18,948 1,448 - 577 1,068 (1,251) 1,532 |
||
93,278 |
97,872 |
|
551 84 (33,273) (17,107) 1,101 (17) (65,240) |
205,996 - (34,143) 42,412 6,922 (574) - |
|
(113,901) |
220,613 |
|
101,664 21,890 1,440 - |
(59,818) 8,854 (11,189) (2,869) |
|
| 124,994 | (65,022) |
|
11,093 |
155,591 |
|
104,371 |
253,463 |
|
268,323 5,100 (1,476) (40,772) |
441,480 4,640 (2,625) (21,209) |
|
231,175 |
422,286 |
|
- (83,584) 29 (46,169) (4,658) 4,335 (9,797) 108 |
(43,688) (58,336) 9 (84) (4,084) 4,159 (11,617) - |
|
| (139,736) | (113,641) |
|
(59,856) 294,850 (41,295) (139,500) (13,552) |
(14,657) - (81,241) (104,625) - |
|
40,647 |
(200,523) |
|
(5,558) |
26,876 |
|
126,528 494,127 |
134,998 359,129 |
|
$ 620,655 |
494,127 |
( ������������� ) ���� ���� �����
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-17-
附件 ( 四 )
| (四) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條 文 |
修正前 | 修正後 | 修正原因 | ||||
| 第 二 條 |
本公司所營事業如左: ~~1、~~ ~~連接器之製造、代理銷售~~ ~~及買賣。~~ ~~2、~~ ~~電子電腦之零組件之加~~ ~~工製造裝配買賣業務。~~ ~~3、~~ ~~電線電纜之加工組裝製~~ ~~造之買賣。~~ ~~4、~~ ~~代理前各項國內外廠商~~ ~~產品之經銷報價投標。~~ ~~5、~~ ~~CC01080 電子零組件製~~ ~~造業。~~ ~~6、~~ ~~ZZ99999 除許可業務~~ ~~外,得經營法令非禁止或~~ ~~限制之業務。~~ ~~7、~~ ~~F114030 汽、機車零件配~~ ~~備批發業。~~ ~~8、~~ ~~F113070 電信器材批發~~ ~~業。~~ ~~9、~~ ~~F113990 其他機械器具批~~ ~~發業。~~ |
本公司所營事業如左: 1、CC01020電線及電纜製造業 2、CC01080電子零組件製造業 3、CC01110電腦及其週邊設備 製造業 4、F113070電信器材批發業 5、F113990其他機械器具批發 業 6、F114030汽、機車零件配備 批發業 7、F119010電子材料批發業 8、F401010國際貿易業 9、ZZ99999除許可業務外,得 經營法令非禁止或限制之業 務 |
配合本公司 營運,變更 及新增營業 項目。因本 公司屬僑外 投資公司, 所營事業變 更應先經經 濟部投資審 議委員會核 准,故修正 前所營事業 尚未完成變 更登記。 |
||||
~~、~~ |
|||||||
~~、~~ |
|||||||
~~、~~ |
|||||||
~~、~~ |
|||||||
~~、~~ |
|||||||
~~、~~ |
|||||||
| 務 | |||||||
~~、~~ |
|||||||
| 第 廿 條 |
本公司年度~~總決算如~~有~~盈~~ ~~餘,應先彌補以往虧損並提~~ ~~繳稅款,次就其餘額提百分~~ ~~之十為法定盈餘公積,但法~~ ~~定盈餘公積已達本公司資本~~ ~~總額時,不在此限,如尚有~~ ~~餘額得視業務需要酌以保留~~ ~~外,其餘得以~~下原則~~分派:~~ (一)、董監事酬勞不超過百分 之五 (二)、員工紅利不超過百分之 十五,但不低於百分之三~~;~~ ~~(三)、其餘為股東紅利~~ ~~前項盈餘之分派得經股東會~~ ~~決議保留全部或部份為未分~~ ~~配盈餘,於以後年度一併發~~ ~~放。~~ 前項員工股票紅利分配之對 象,得包括符合董事會所訂 條件之從屬公司員工。 |
本公司年度如有獲利,應依以 下原則提撥,但公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補數額。 (一)、董監事酬勞不超過百分之 五 (二)、員工酬勞不超過百分之十 五,但不低於百分之三 前項員工股票紅利分配之對 象,得包括符合董事會所訂條 件之從屬公司員工。 |
依照修正後 之法令,調 整董監酬勞 及員工酬勞 提撥方式, 不再適用盈 餘分配之規 定。 |
-18-
| 條 文 |
修正前 | 修正後 | 修正原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ~~前項股東紅利之分派得以現~~ ~~金股利或股票股利方式為~~ ~~之,其中股票股利之分配率以~~ ~~不低於百分之二十為原則,惟~~ ~~此項盈餘分派現金股利或股~~ ~~票股利之比率,得視當年度實~~ ~~際獲利情形及資金狀況,經股~~ ~~東會決議調整之。~~ |
|||||
| 第 廿 條 之 一 |
(新增) | 本公司年度總決算如有盈餘, 應先彌補以往虧損並提繳稅 款,次就其餘額提百分之十為 法定盈餘公積,但法定盈餘公 積已達本公司資本總額時,不 在此限;另視公司營運需要及 法令規定提列特別盈餘公積, 如尚有盈餘併同期初未分配盈 餘,由董事會擬具盈餘分配案 提請股東會決議分派之。 前項盈餘之分派得經股東會決 議保留全部或部份為未分配盈 餘,於以後年度一併發放。 前項股東紅利之分派得以現金 股利或股票股利方式為之,其 中股票股利之分配率以不低於 百分之二十為原則,惟此項盈 餘分派現金股利或股票股利之 比率,得視當年度實際獲利情 形及資金狀況,經股東會決議 調整之。 |
依照修正後 之法令調整 盈餘分配方 式。 |
||
| 第 廿 二 條 |
本章程訂立於民國八十三年 九月十二日。 第一次修訂於民國八十四年 六月廿四日。 第二次修訂於民國八十七年 八月三日。 第三次修訂於民國八十八年 三月六日。 第四次修訂於民國八十八年 七月五日。 第五次修訂於民國八十九年 二月三日。 |
本章程訂立於民國八十三年九 月十二日。 第一次修訂於民國八十四年六 月廿四日。 第二次修訂於民國八十七年八 月三日。 第三次修訂於民國八十八年三 月六日。 第四次修訂於民國八十八年七 月五日。 第五次修訂於民國八十九年二 月三日。 |
增列修訂次 數及日期。 |
-19-
| 條 文 |
修正前 | 修正後 | 修正原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 第六次修訂於民國八十九年 六月十日。 第七次修訂於民國九十年六 月九日。 第八次修訂於民國九十一年 六月十五日。 第九次修訂於民國九十二年 六月七日。 第十次修訂於民國九十三年 六月五日。 第十一次修訂於民國九十五 年六月二十日。 第十二次修訂於民國九十六 年六月二十日。 第十三次修訂於民國九十六 年十月十八日。 第十四次修訂於民國九十八 年六月十八日。 第十五次修訂於民國九十九 年六月二十五日。 第十六次修訂於民國一○一 年六月八日。 第十七次修訂於民國一○二 年七月五日。 第十八次修訂於民國一○四 年五月十五日 |
第六次修訂於民國八十九年六 月十日。 第七次修訂於民國九十年六月 九日。 第八次修訂於民國九十一年六 月十五日。 第九次修訂於民國九十二年六 月七日。 第十次修訂於民國九十三年六 月五日。 第十一次修訂於民國九十五年 六月二十日。 第十二次修訂於民國九十六年 六月二十日。 第十三次修訂於民國九十六年 十月十八日。 第十四次修訂於民國九十八年 六月十八日。 第十五次修訂於民國九十九年 六月二十五日。 第十六次修訂於民國一○一年 六月八日。 第十七次修訂於民國一○二年 七月五日。 第十八次修訂於民國一○四年 五月十五日。 第十九次修訂於民國一○五年 五月三十一日。 |
-20-