TAISOL — Annual Report 2014

Jul 17, 2015

時間:民國一○四年五月十五日(星期五)上午十時整

地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

出席:親自出席及委託代理出審股數共計41,751,124股,佔本公司已發行股份總數 69,790,214 股之比例為 59.82% 豫原

主席:董事長 余清松 記錄:陳淑惠 出席董事及監察人︰余清松董事長、林美珍董事、張文添獨立董事 、張漢明獨立董事、梁竣 興獨立董事、謝君山監察人、張敏君監察人、林展列監察人

一、宣佈開會(出席股數已逾法定數額,主席依法宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

• (一) -〇三年度營業報告書(詳附件一)(洽悉)
  (二) 一〇三年度監察人查核報告書(詳附件二)(洽悉)
• (三) 背書保證情形報告(詳議事手冊)(洽悉)

四、承認事項

承認案(一)

• 案由:一〇三年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
• 說明:1、本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,已經104年2月
• 25日董事會決議通過並送交監察人審查完畢,出具書面查核報告書在案。 2、上開財務報告經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李燕慧會計師查核簽 證完竣。
• 3、一〇三年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告、個體財務報告及 合併財務報告,請詳附件(一)~(三),提請 承認。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案(二)

董事會提

董事會提

• 案由:一〇三年度盈餘分配案,提請 承認。 說明:一、本公司一〇三年度稅後純益為新台幣165,983,665元,扣除依法提列10%法定盈餘 公積新台幣 16,598,367 元後, 加計期初未分配盈餘新台幣 44,230,360 元, 本年度可 分配盈餘計新台幣 193,615,658 元。
• 二、擬自民國103年度可分配盈餘中提撥新台幣139,500,000元為股東現金紅利,發放 方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數,每股配發2.0元。
• 三、本盈餘分配案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日,辦理現金股利 發放事宜。
• 四、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
• 五、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
• 六、一〇三年度盈餘分配表請詳下表:

泰碩電子股份有優點 一〇三年度盈餘強動傷

យាគ្រើទី

É

	The control of the control		單位:新台幣元
垣	目	金	額
期初未分配盈餘			44,230,360
加:本期稅後純益			165,983,665
減:提列10%法定盈餘公積			16,598,367
可供分配盈餘			193,615,658
分配項目
:股東股利-現金 減			139,500,000
期末未分配盈餘			54,115,658

附註:

1.員工紅利-現金 7,077,743 元

2.董監事酬勞-現金 5,662,194 元

註1:依財政部 87.4.30台財稅第 871941343號函規定,分派盈餘時應採個別認定方式。本公司盈餘 分配原則係先分配103年度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年度,採後進先出之順 序分派以前所累積之可分配盈餘。

決議︰經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

討論及選舉案(一)

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 核議。

說明:為配合本公司營運項目增加、發行低於市價之員工認股權憑證及加強公司治理,擬修 訂本公司「公司章程」;其修訂前後條文對照表詳附件(四)。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案(二)

案由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請 核議。 說明:為靈活運用短期資金,擬針對無法操作定期存款之台幣活期存款購買短期票券進行投

• 資,以擴大可操作金額,擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」;其修訂前後 條文對照表詳附件(五)。
• 決議︰經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案(三)

案由:擬發行低於市價之員工認股權憑證案,敬請 核議。

說明︰一、為降低員工分紅費用化對本公司之衝擊,並達到公司選任及留才之目的,擬依金 管會研擬之配套措施以低於時價發行員工認股權憑證。

二、擬依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「發 行人募集與發行有價證券處理準則 等相關規定,發行低於市價之員工認股權憑證。

三、依據發行人募集與發行有價證券處理準則第56條之1規定說明事項如下:

• 1.發行單位總數為 600 單位。
• 2.每單位認股權憑證得認購股數: 1,000股
• 3.發行之新股總數為: 600,000股
• 4.認股價格訂定之依據及合理性;考量公司選任、留才與激勵效果,並兼顧股東 權益,以不低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格之50%,且不 低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。目前暫 訂員工認股權發行價格為19.0元(按本次董事會議通知前三十個營業日之平均 收盤價為37.76元,按50%折價),實際定價授權董事會視日後股票市價決定 之。
• 5.認股權人之資格條件及得認購股數:

(1)員工之資格條件:本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公司全職正式員工為限且為公司營運相關之重點人才。

(2)得認購之股數:參照員工對公司營運貢獻度,單一員工獲配數量不得超過申 報發行之10%,由董事長核定認股人名單及數量後,經薪酬委員會及董事會

董事會提

董事會提

董事會提

同意後認定之。

• (3)依據發放時之績效給予;依公司營運狀況及目標達成核定發給符合資格員工 之認股權憑證數量。
• 6.發行期間:自主管機關申報生效通知到達之日起一年內,視實際需求一次或分 次發行,實際發行日由董事會訂定之。
• 7.履約方式:以發行新股交付之。
• 8.員工認股權證存續期間:自發行日起六年。
• 9.辦理本次員工認股權憑證之必要理由:為達到公司選任、留才與激勵之目的。 10 對股東權益影響事項:
• (1)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形:。
  • (i)600,000股費用化之金額經推算後約為1,126萬元,經董事會討論折價比率 後費用分兩階段執行,其中240,000股分兩年攤提,另360,000股分三年攤 提,實際費用須根據精算師計算之權證價格為主。
• (ii)第一年至第五年費用化金額按折價率50%推算每年約新台幣225萬元整 (暫定),每年對公司每股盈餘稀釋情形低於0.04元(依資本額7億計算)。
• (2)以已發行股份為履約方式者,應說明對公司造成之財務負擔:不適用。
• 11.若有未盡事宜,除相關法定規定外,擬提請股東會授權董事會全權處理。 四、本案俟股東會通過後授權董事會擇適當時機辦理之,若於送件審核過程中,因主 管機關審核之要求而須作修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後 始得發行。
• 股東戶號00001053發言摘要:

本人並非反對此議案,建議公司審慎評估及考量分配之公平性等,以免造成反效果。 上述股東提問事項,經余清松董事長予以答覆及說明。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案(四)

案由:改選董事、監察人案。

董事會提

說明:1.本公司董事及監察人任期將於104年6月7日屆滿,擬提請股東會全面改選之。 2.依本公司章程規定,應選董事七人(含三名獨立董事)及監察人三人。獨立董事採候選 人提名制度,新任董事及監察人於本次股東常會完成時即刻就任,任期三年,自104 年5月15日至107年5月14日止。

3.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

4.本公司獨立董事候選人名單業經104年3月30日董事會審查通過,詳如下表:

序號	姓名	學歷	經 歷	持有 股數
$\overline{1}$	蘇俊中	大同工學 院電機系 畢業	1. 凱普電子集團多項職務並擔任凱音 電子公司董事兼總經理 崴強科技董事長 2. 3. 麥實資產管理顧問公司資深顧問 4. 華遠資本公司資深顧問及華速創投 基金董事	0股
$\overline{2}$	張文添	文化大學 企業管理 研究所碩 士	1. 交通銀行副理 2. 泰豐輪胎(股)公司副總經理兼發言人 3. 寶華銀行協理、研發處長、管理部經 理、秘書處長 4. 文化大學、逢甲大學、實踐大學兼任 講師	0 股
3	張漢明	政治大學 國際貿易 系畢業	1. 南亞塑膠公司 (高雄廠 集團總經理 室 駐印尼代表南亞塑膠國外營業處 副處長) 2. 冠昂實業有限公司 經理 3. 來寶證券公司 董事長 4. 寶來證券公司 執行副總經理 5. 寶來證券香港公司 董事總經理 6. 永昌證券香港公司 董事總經理 7. 先創資本財務顧問公司 董事總經理 8. 八方咨詢顧問公司 台灣代表 9.台灣併購與私募股權協會 監事	0 股

選舉結果: 革車

里子
順 互	號 號或 身 ь - - 諸子一	名或姓名	選權數 當
		清	RUO
		林美珍	ით ے دیے۔
		m	669
	03038***	昼 Б.

獨立董事

順序	號 號 分證 身 ю 虱	$\sim$ 姓名 或 41	選 權數 ÷
	$622***$	張 添	∼
	00013***	明 漢 張
-4	ገ∩Ջつ∗∗∗	侬 ᇤ 絲

監察人

$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$
順。 ΙŦ.	號 身 號 ਕੁγ 33	÷V. 一批上 $\tilde{\phantom{a}}$ 石	摧 围 ਮਲਾ Ē
	--------	铀尹 - 17
	----	雅	በረገ
	0220***	ZĘ. 海	טי

討論及選舉案(五)

董事會提

• 『論人》》
  案由:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案,敬請 核議。
  說明:一、依公司法二○九條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股
  東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
  二、為借助本公司董事之專長與相關經驗,爰依法提請股東會同意,解除一○四年股東常
• 會選任之新任董事及其代表人競業限制。

	------	新仕重事擬請求股果曾解除競葉架止明細如

職稱	姓名	------------------------------------- 兼任之職務
董 事 長	余清松	泰碩電子(香港)有限公司董事 世窗電子(香港)有限公司董事 Taisol Electronics Japan 董事 蘇州笠谷精密機電有限公司董事 衡國企業股份有限公司董事長
董 事	林孟逸	Taisol Electronics Japan 董事/負責人 蘇州笠谷精密機電有限公司董事
董 事	林展列	胡連精密股份有限公司獨立董事 鈺邦科技股份有限公司監察人 萬旭電業股份有限公司董事 蘇州萬旭電子元件有限公司董事 萬旭電業(香港)有限公司董事 泗陽萬旭電子元件有限公司董事 重慶萬旭電子元件有限公司董事 郴州萬旭電子元件有限公司董事
獨立董事	張文添	李洲科技(股)公司獨立董事 廷鑫興業股份有限公司獨立董事(預計自104年6月23起擔任)
獨立董事	張漢明	先創資本財務顧問公司董事總經理 春榽并購公司資深顧問 Prime Acquisition Corp., 董事 CIO 中華財務主持人協會副秘書長 國際創新創業發展協會(GlobalTic)理事 中華財經策略協會理事
獨立董事	蘇俊中	華遠資本公司資深顧問 華速創投基金董事

股東戶號00001053發言摘要

要求提供董事兼任職務之紙本明細。

上述股東提問事項,經余清松董事長及陳淑惠財務長予以說明及提供。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案(六)

董事會提

案由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,敬請 核議。 說明:因應本公司章程修訂董事及監察人採候選人提名制度,修訂「董事及監察人選舉辦法」; 其修訂前後條文對照表詳附件(六)。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議:

股東戶號00001053發言摘要:

因103年較102年營業收入衰退,期望公司勿以追求營業收入數字為目標而致毛利及獲 利下降等。

上述股東提問事項,經余清松董事長予以答覆及說明。

散會:同日上午十時五十分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。

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附件(一)

泰碩電子股份有限公司

中華民國一〇三年度營業報告書

一、一〇三年度營運概況

一〇三年度在既有客户群的穩定成長、終端產品應用領域之擴大及本公司成本嚴格 管控、產品良率提升級新生產技術等,集團整體毛利提升。一〇三年度本公司之銷貨收 入淨額為 NT\$2,074,631 千元,較一O二年度之 NT\$2,183,647 千元,下滑了4.99%,其 中連接器相關產品及散熱器產品之銷貨收入分別為新台幣9.54億元及11.02億元,佔全 年之銷貨收入比率分別為46%及54%。一〇三年度營業毛利為 NT\$ 288,214 千元, 營業 淨利 NT\$ 73,150千元, 營業外收入淨額 NT\$ 115,844 千元, 稅後淨利為 NT\$ 165,983 千 元,每股稅後盈餘2.38元。

而在集團的合併營運表現上,一O三年度集團合併銷貨收入淨額為 NT\$2,630,352 千 元,較一O二年度 NT\$2,801,685 千元衰退 6.12%。合併營業毛利為 NT\$ 610,967 千元, 毛利率為 23.23%, 營業淨利 NT\$ 177,666 千元, 營業外收入淨額 NT\$10,351 千元, 合併 稅後淨利 NT\$ 165,983 千元。

			平114 ・ 利 古 帝 丁 九
	項 目	個體綜合損益表	合併綜合損益表
	銷貨收入	2,074,648	2,630,352
	營業成本	1,786,434	2,019,385
	營業毛利	288,214	610,967
誉 運	營業費用	215,064	433,301
情	營業淨利	73,150	177,666
形	營業外收(支)淨額	115,844	10,351
	税前淨利	188,994	188,017
	税後淨利(合併)	165,983	165,983
	每股税後盈餘(元)	2.38	2.38

一〇三年度之本公司及集團合併營運情形,詳見下表:

留什 · 好么敝工品

二、研究發展狀況

本公司及子公司之主要產品散熱器及連接器是電腦相關零組件,由於電腦資訊 產品之進步日新月異,其相關零組件產品需配合電腦產品及 CPU 效能之提昇而持 續研發新產品,因此研發計畫投入乃是持續且階段性,並無止境,本公司及子公司 最近年度之研發計畫主要為配合各種高階 CPU 相關之散熱器及結合導熱管之散熱 模組產品。除了前述電腦與消費性產品領域外,目前更擴展通訊基地台以及其他多 元化的工業領域,如電梯以及汽車。在連接器部份除了多合一系列之外,正朝向微 小型高密度及高頻傳輸為研發重點。讀卡器部份除了提昇智能讀卡器功能外,在智 慧讀卡介面控制亦是研發重點。例如手機音頻口智慧讀卡器控制及 USB 和 WiFi 介 面。本公司及子公司近年度持續投入各項產品之研發及人力,103年度研發費用即 投入新台幣125,079仟元《預估104年度投入之研發費用佔銷貨收入之比例將與103

年度相當。

三、未來展望

展望今年,公司在連接器及散熱模組上除延續以往研發投入外,亦積極研發將產品 導入新的運用領域。連接器:由於本公司連接器產品專注於讀卡器上,受限於卡類應用 市場趨於單卡及市場減少卡類插槽之需求影響,多合一卡之利基型產品由於市場應用範 圍縮小,故本公司亦積極拓展使用在其他領域之連接器產品,如高亮度 LED 照明散熱之 研製量產、液晶電視背光模組之散熱、複合式多合一卡連接器及智慧讀卡介面控制、3C 產品及汽車用連接器等。散熱器:本公司之散熱模組應用的主要領域涵蓋所有的3C產 品,其中又以PC產業為最大宗(包括DT、NB及 Server 等);此外,遊戲機、LED模組 等其他領域也都是散熱模組應用的項目。隨著3C產品的高功能化,將帶動整體散熱模組 的市場需求,本公司亦積極朝向多種應用領域進行推販。

由於本公司熱導管產品之技術領先業界,厚度已可達0.4~0.6MM,預計未來平板電 腦及智慧型手機亦將開始採用搭載熱導管的散熱模組。本公司全力以散熱領域為業務主軸 進行研究開發新產品,主要應用於工業系統、通訊基地台、不斷電系統、機器手臂及高速 鐵路等,由於市場已普遍接受搭載熱導管的散熱模組解熱方式,且已積極進行樣品送樣承 認,預計未來在散熱領域上應仍由極大之成長空間。

期望在一O四年度,本公司能以更優異之經營績效來回饋各位股東之愛護。

董事長暨總經理

余清松

附件(二)

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會 計師及李慈慧會計師查核完竣之財務報告及合併財務報告(含資產負債表、 綜合損益表、權益變動表及現金流量表),連同營業報告書及盈餘分配表經 本監察人等審查完竣,認為尚無不符,爰依照公司法第二百一十九條之規定 繕具報告,敬請鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

泰碩電子股份有限公司

臨察人:7人老小 强的足 $722$ $\mathcal{J}$ $\overline{\mathbf{r}}$ 華 民 國 $-\bigcirc$ 四 年 $\equiv$ 月 二十五 $\Box$

$\alpha = \alpha / \beta$

附件(三)

要侯建業群合會計師事務府

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

計師查核報告

泰碩電子股份有限公司董事會 公鑒:

泰碩電子股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負 債表,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變 動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任 ,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之 意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製,足以允當表達泰碩電子股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日 之合併財務狀況,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合 併現金流量。

泰碩電子股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告,並經本會計 師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 台財證六字第0930104860號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國 一〇四 年 二 月 二十五 $\Box$

KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network
of Independent Imember firms laffiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

	單位:新台幣千元	$\mathbf{r}_i$ 102.12.31 箆 41 ҉ 103.12.31 微 쉐	m 74,513 E 59.856 65	C1 38,746 N 41,145	Š, 620,027 27 560,209	$\tilde{=}$ 219.225 222.875	23,141 27,226	14,899 $\frac{3.710}{ }$	$\frac{46}{5}$ 990.551 4 915,021		$\circ$ 135,613 m 59,344	252	$\pmb{\cdot}$ 2,869 $\mathbf{r}$	Ģ 138,734 59.344	$\frac{52}{5}$ 1.129.285 $\frac{1}{2}$ 974,365		д 697,500 $\mathbf{r}$ 697,500	n 103,977 n 103,977	19,777 N 34,142	œ 163,221 $\Xi$ 210,545	28,614 m $-36.84$	48 1.013.089 $\mathbb{E}$ 1,102.948	$\frac{48}{3}$ 1.013.089 $\Xi$ 1,102,948	릨 $-2.142.374$ 훽 2,077,313 ω'
所象 [[ [[ [ ]	18-1-18	负债及權益 流動負債:	短期借款(附注六(七)(十八)及八)	一年內到期長期借款(附註六/八)(十八)及八)	應付帳款(附註六十八)	其他應付款(點拉六(十)(十八)	本期所得税负债	其他流动自信	流動負債合計	非流動負債:	長期借款(附註六(八)(十八)及八)	遮延所得稅負債(附注(十二))	應計退休金負債(附註(十一))	非流動負債合計	負債總計	蝽属母公司紫生之横越(附辑大)(十二)(十三)(十四)):	普通股股本	百本公積	法定盈除公析	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兄換差額	邱屬於母公司案主之權益合計	股東權益植科	自债及權益地計
PARTICIPATE AND PROPERTY AND INTERNATIONAL CONTINUES. Ŀ	ij $\begin{matrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{matrix}$	$ \mathcal{S} $	2100 $\Box$	2322 $\ddot{4}$	2170	2200 $\overline{c}$	230	2300	$\mathcal{F}$		2540 ï	2570 $\frac{8}{10}$	2640				3110 $\overline{\mathfrak{g}}$	3200	3310	3350	3410			뤡
泰碩電刊	١I ○ 國式	102.12.31 镗 쉒 $\mathbf{z}$	359.129 $\frac{4}{3}$	936,803 У,		264,620 $\overline{a}$	80,504	59.035 에	1.700.091 78		ςı	379,772 $\frac{8}{1}$	9,564	15.626	21.423	15.898	442.283 $\mathcal{E}_1$							$-2.142.374$
		103.12.31 Ħ 쉐	494,127 ٤Ą	732,570	24	292,467	58,087	48.065	1,625,400		31,525	369,131	8.230	18,635	4.28	22964	451,913							2.077.313 100
		惝 資 流動資産:	現金及約當現金(附註六(一)(十八)	應收票按及帳款净额(附註六(二)(十八)	真他應收款-關係人(附註六(二)(十八)及七)	存货(附註六(三))	预付款项(附註六(九))	其他流動資產(附註六/二)(十八)及八)	流動資產合計	非流動質產:	採用權益法之投資(附註六四)	不動產、販房及設備(附註六(五)及入)	無形資產(附註六(六)	逃延所得税贸益(附註六(十二))	長期預付租金(附註六(九))	其他非流動資產–其他(附註六)(十八)								資產總計

0241
11.10
12.02
14.10
14.10

9661
1980
1881
1882

$\ddot{\phantom{1}}$

曾封主管:

{}其诗弹即後附合併財務報告附註}
|||三卷
|||||||||||||||||||||||||||||||| $-10-$ 经理人

蓝事長:

言》 三、
居江風図詞 及其子公司
日日に用い表
日和日国国 表
日本日本 日 王十二月三十一日 泰碩電子股 民國一〇三年及一

單位:新台幣千元

		103年度		102年度
		頚 金	%	額 金	$\frac{9}{6}$
4000	營業收入(附註六(十六))	\$ 2,630,352	100	2,801,685	100
5000	營業成本(附註六(三)及十二)	2,019,385	77	2,215,288	79
5900	蓍業毛利	610,967	23	586,397	$\overline{21}$
6000	營業費用(附註六(二)(十一)(十四)及十二):
6100	推銷費用	173,756	6	166,284	6
6200	管理費用	134,466	5	140,285	5
6300	研究發展費用	125,079	5	106,753	$\overline{4}$
		433,301	16	413,322	15
6900	營業淨利	177,666	$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$	173,075	-6
7000 7010	營業外收入及支出(附註六(四)(十七)): 其他收入
7020	其他利益及損失	23,073	1	13,954
7050	財務成本	3,609		(15, 372)
7070	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(2,726)		(3,111)
		(13, 605)	(1)
7900	繼續營業部門稅前淨利	10,351		(4, 529)	$\omega_{\rm{c}}$
7950	減:所得稅費用(附註六(十二))	188,017	$\overline{7}$	168,546	6
8200	本期淨利	22,034 165,983	$\mathbf{I}$	24,893	$\mathbf{l}$
8300	其他綜合損益(附註六(十一)(十三)):		6	143,6 53	$\overline{5}$
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	28,170	1	27,632	-1
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	331		(33)
8399	減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	28,501	$\mathbf{1}$	27,599
8500	本期綜合損益總額	194,484	$\frac{7}{2}$	171,252
	本期淨利歸屬於:				$\overline{\varphi}$
8610	母公司業主	165,983	$\overline{\mathfrak{b}}$	143,653
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主	194,484		171,252	$\overline{\phi}$
	每股盈餘(元)(附註六(十五))
9750	基本每股盈餘		2.38		2.34
9850	稀釋每股盈餘		2.37		2.33

(請詳閱後附合催財務報告附註)

經理人:

會計主管:

EXANDUM

			保留盈餘		構財務報表 國外營運機
	普通股 $\star$ 股	資本公積	餘公積 法定盈	嚩 未分配 k.,	換算之兌換 蘋 Жķ	權益總計
民國←○二年一月一日餘額	593,736 ∣⇔		6,667	125,711	982	727,096
盈餘指撥及分配(附註六(十三)):
提列法定盈餘公積			13,110	(13, 110)
普通股現金股利				(93,000)		(93,000)
本期净利				143,653		143,653
本期其他綜合損益				$\overline{3}$	27,632	27,599
本期綜合損益總額				143,620	27,632	171,252
現金增資(附註六(十三))	103,764	90,632				194396
股份基礎給付交易(附註六(十四))		13,345				13.345
民國一〇二年十二月三十一日餘額	697,500	103,977	19,777	163,221	28,614	1,013,089
盈餘指撥及分配(附註六(十三)):
提列法定盈餘公積			14,365	(14,365)
普通股現金股利				(104, 625)		104,625
本期淨利				165,983		165,983
本期其他綜合損益				531	28,170	28,501
本期綜合損益總額	$\pmb{\mathfrak{t}}$			166,314	28,170	194,484
民國一〇三年十二月三十一日餘額	697,500	103,977	34,142	210,545	56,784	1,102,948

董事長:

■情偏■日至十二月三十一日 泰碩電子機優秀家情報及其子公司 恍 布 民國一〇三年及一

會計主管

ن
بال
بال

$-12 -$

(請詳閱後對合併財務報告附註)
↓: ∭∭ 經理人:

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:	103年度	102年度
本期税前净利	\$ 188,017
調整項目:		168,546
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用	66,683	63,429
攤銷費用	5,391	4 2 9 8
呆帳費用提列數	287	180
利息費用	2,726	3,111
利息收入	(4,751)	(953)
股份基礎給付酬勞成本		13,345
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	13,605
處分及報廢不動產、廠房及設備損失 資產減損損失	9,385	3,369
不動產、廠房及設備轉列費用數	214
無形資產轉列費用數		606
存貨跌價及呆滯損失	108	590
迴轉銷貨退回及折讓數	6.296
不影響現金流量之收益費損項目合計	(2.072) 97,872
與營業活動相關之資產/負債變動數;		87.975
與營業活動相關之資產之淨變動:
應收票據及帳款減少(增加)	205,996	(110, 683)
存貨增加	(34.143)	(6,884)
预付款項減少(增加) 其他流動資產減少(增加)	42,412	(15,805)
其他非流動資產增加	6,922	(7, 897)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(574)
與營業活動相關之負債之淨變動:	220,613	(141, 269)
應付帳款(減少)增加
其他應付款項增加	(59, 818) 8,854	12,895
其他流動負債(減少)增加	(11, 189)	18,654 13,637
應計退休金負債(減少)增加	(2,869)	50
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65, 022)	45,236
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計	155.591	(96,033)
營運產生之現金流入	253.463	(8.058)
收取之利息	441,480	160,488
支付之利息	4,640	961
支付之所得稅	(2,625)	(3,557)
营業活動之淨現金流入	(21, 209) 422,286	(16,063) 141,829
投資活動之現金流量;
取得採用權益法之投資	(43, 688)
處分子公司		2,976
取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備	(58, 336)	(95, 695)
其他應收款一關係人增加	9	430
取得無形資產	(84)
其他流動資產減少	(4,084)	(1, 484)
其他非流動資產(增加)減少	4,159 (11, 617)
投資活動之淨現金流出	(113, 641)	4.182 (89, 591)
籌資活動之現金流量:
短期借款减少	(14, 657)	(88, 147)
举借长期借款 償還長期借款		192,205
發放現金股利	(81,241)	(122,061)
現金增資	(104, 625)	(93,000)
菁資活動之淨現金流(出)入		1 94,396
匯率變動對現金及約當現金之影響	(200, 523) 26,876	83,393
本期現金及約當現金增加數	134,998	10,323 145,954
期初現金及約當現金餘額	359,129	213,175
期末現金及約當現金餘額	494,127	359,129
a sido - crasicava

要侯建業解合會計師事務府 KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 Fax 俾真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

泰碩電子股份有限公司董事會 公鑒:

泰碩電子股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一 ○三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經 本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查 核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之 意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則編製,足以允當表達泰碩電子股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日 之財務狀況,暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 台財證六字第0930104860號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民 國 一〇四 年 二 月 二十五 $\mathbf{B}$

$\mathbb{Z}^n$

٤Ą
国外管道機構財務報表換算之兒換差額 應付帳款-關係人(附註六(十六)及七) 短期借款(附註六(七)(十六)及八) # 雄(こと)(十七)(十) たまおい(キン) 其他應付費用(附註六(十六)) 逃延所得稅負債(附註六(十)) 應計選休金負債(附註六(九)) 思付恨款(附註六(十六)) 其他流動负债-其他 非流動負債合計 本期所得税负债 流動負債合計 $\mathbf{m}$ 法定盈餘公積 トリ 负债及摧益 流动负债: 負債機計 普通股股本 年配配会长 非流動負債: 根蓝合针 資本公積 罹 ĬΠ, 医皮质 2100 2170 2230 2399 2209	股東橫益植計 負債及權益總計
2181 2570 2640 3110 3200 3310 3410 3350 CONTRACTORS PERSONAL BRANCH 츠 $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{2}$ $\overline{3}$ œ $\mathbf{r}\mathbf{c}$ $\overline{4}$ 102.12.31 262,083 747.203 19,916 95.229 1,141,759 17.328 F 1395 .863 6,585 626 1,265 793.734 簿 '' 民國一〇 $\frac{4}{9}$ 153 $\overline{a}$ 4 $\mathbb{R}$ $\overline{a}$ $\Xi$ $\circ$ $\tilde{\mathcal{L}}$ $\infty$ $\frac{3}{4}$ $\mathcal{S}{\mathbf{e}}$ 577.010 278,154 113,000 5,782 985.378 11,432 754,318 159,096 940,990 103.12.31 5,850 1.518 $\frac{905}{200}$ 668 18,635 猱 41 59	뤠 $\frac{3}{2}$ $-1,935$ 뤠 5 1,926,368
應收帳款-關係人(附註六(二)(十六)及七) 其他流動資產(附註六(二)(十六)及八) 不動產、販房及設備(附註六(五)及八) 現金及約當現金(附註六(一)(十六) 感染帳款淨額(医每六(十六) 惯付退休金-非流動(附注六(九)) 採用權益法之授資(附六(四)) 逃延所得税資產(附註六(十)) 存出保留金(保留六十六) 無形資產(附註六(六)) 存货(附註六(三) 流动育產合計 非流動資產: 预付设储款 噸 資 產 流動資産: 130X 1170 1470 $\frac{8}{1}$ 1181 1550 1600 1780 [915] 1920 1840 1975	資產機計

曾計主管:

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

董事長:

單位:新台幣千元

				103年度		102年度
4000	營業收入(附註六(十四)及七)		金	額	%	全 額	%
5000		\$		2,074,648	100	2,183,647	100
	營業成本(附註六(三)、七及十二)			1,786,434	86	1,918,756	88
5900	營業毛利			288,214	$_14$	264,891	12
6000	營業費用(附註六(九)(十二)、七及十二):
6100	推銷費用			101,290	5	99,712	4
6200	管理費用			68,362	3	87,781	4
6300	研究發展費用			45,412	2	38,165	$\overline{2}$
				215,064	10	225,658	10
6900	營業淨利			73,150	$\overline{4}$	39,233	$\overline{2}$
7000	營業外收入及支出(附註六(四)(十五)及七):
7010	其他收入			48,386	$\overline{2}$	48,613	$\overline{c}$
7020	其他利益及損失					(1,144)
7050	財務成本			(607)		(2,306)
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額			68,065	$\mathfrak{Z}$	78,881	4
				115,844	5	124,044	6
7900	繼續營業部門稅前淨利			188,994	$\mathbf{Q}$	163,277	8
7950	減:所得稅費用(附註六(十))			23,011		19,624
8200	本期淨利			165,983	8	143,653	7
8300	其他綜合損益(附註六(九)(十一)):
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			28,170	-1	27,632
8360	確定福利計畫精算利益(損失)			331		(33)
8399	減︰與其他綜合損益組成部分相關之所得稅
8300	其他綜合損益(稅後淨額)			28,501		27,599
8500	本期綜合損益總額			194,484		171,252	$\overline{\mathbf{8}}$
	每股盈餘(元)(附註六(十三))
9750	基本每股盈餘	S			2.38		2.34
9850	稀釋每股盈餘				2.37		2.33

(請詳閱後附假體財務報告附註)

$-16-$

經理人:

會計主管:

$\hat{\phi}$

ł.

$\bar{a}$

$\ddot{\phantom{0}}$

單位:新台幣千元

國外營運機

			保密螺集		構財務報表
	普通股		法定盈	未分配	换算之兄换
	$\overline{\mathcal{A}}$ 股	資本公務	綜公積	燕 . Re	鎮 糊	權益總計
民國←○二年一日-日餘額	593,736		6,667	25,711	982	727,096
盈餘指撥及分配(附註六(十一))(註1): 提列法定盈餘公積
			13,110	(13, 110)
普通股現金股利				(93,000)
本期淨利						(93,000)
				143,653
本期其他綜合損益				Ĉ	27,632	143,653 27,599
本期综合損益總額		J		143,620	27,632	171,252
現金增資(附註六(十一))	103,764	90,632				194,396
股份基礎给付交易(附註六(十二))		13,345				13.345
民國←○二年十二月十一日祭額	697,500	103,977	19,777
				163,22	28,614	1,013,089
盈餘指撥及分配(附註六(十一))(註2) 提列法定盈餘公積
			14,365
普通股現金股利				$(14,365)$ $(104,625)$ $165,983$
本期淨利						(104,625) 165,983
本期其他综合損益				$\frac{1}{3}$	28,170	28,50
本期綜合損益總額 民國一〇三年十二月三十一日餘額				166,314	28,170	194,484
	697.500	103,97	34,142	210,545	56.784	1,102,948
註1:董監酬勞4,840千元及員工紅利3,630千元已於綜合損益	表中扣除

註2:董監酬勞5,474千元及員工紅利6,842千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後對個體財務報告附註)
\: $-71-$ 經理人:

39
S

$\ddot{\phantom{a}}$

會計主管

董事長

$\ddot{\phantom{1}}$

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量;	103年度	102年度
本期税前净利	S.
調整項目:	188,994	163,277
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用	3,008
攤銷費用	4,298	6,953
呆帳費用提列數		3.055
利息費用	607	180
利息收入	(2,156)	2,306
股份基礎給付酬勞成本		(1, 274) 13,345
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(68,065)	(78, 881)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		1.102
不動產、廠房及設備轉列費用數		129
無形資產轉列費用數	108	590
存貨跌價及呆滯損失	270
迴轉銷貨退回及折讓數 不影響現金流量之收益費損項目合計	(757)
與營業活動相關之資產/負債變動數:	(62, 687)	(52, 495)
與營業活動相關之資產之淨變動:
應收帳款減少(增加)
應收帳款一關係人滅少(增加)	170.950	(147, 665)
存貨(增加)減少	14.134	(15, 129)
其他流動資產減少	(18,041)	924
預付退休金一非流動增加	1,622	7,417
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(574) 168,091	$\blacksquare$
與營業活動相關之負債之淨變動:		(154, 453)
應付帳款減少	(42, 635)	(18, 217)
應付帳款一關係人(減少)增加	(45, 482)	279,886
其他應付款項增加(减少)	11,703	(6, 455)
其他流動負債(減少)增加	(11, 188)	13,190
應計退休金負債(減少)增加	(2.869)	50
與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(90, 471)	268,454
調整項目合計	77,620	114,001
营運產生之現金流入	14.933	61,506
收取之利息	203,927	224,783
支付之利息	2,096	1,284
支付之所得税	(548)	(2,752)
營業活動之淨現金流入	(19, 935) 185,540	(9,186)
投資活動之現金流量:		214,129
取得採用權益法之投資	(43, 688)
處分子公司		2,976
取得不動產、廠房及設備	(6, 241)	(3, 442)
存出保證金減少 取得無形資產	597
其他流動資產減少	(3,671)	(326)
預付設備款增加	4,334
投資活動之淨現金流出	(1, 518)
籌資活動之現金流量:	(50, 187)	(792)
短期借款減少
償還長期借款	(14, 657)	(88,147)
關係人借款減少		(111,314)
發放現金股利		(44, 463)
現金増資	(104, 625)	(93,000)
存入保證金增加		194,396 (428)
等資活動之淨現金流出	(119, 282)	(142, 956)
本期現金及約當現金增加數	16,071	70,381
期初現金及約當現金餘額	262,083	191,702
期末現金及約當現金餘額	278,154	262,083

(铸洋网套所调耀财務報告附註) 經理人: [philips][[]]
- 18 -

會計主管:

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$

Î.

$\bar{z}$

附件(四)

條	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
文 第 $\equiv$ 條	本公司所營事業如左: 1、連接器之製造、代理銷售 及買賣。 2、電子電腦之零組件之加工 製造裝配買賣業務。 3、電線電纜之加工組裝製造 之買賣。 4、代理前各項國內外廠商產 品之經銷報價投標。 5、CC01080 電子零組件製造 業。 6、ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之 業務。	本公司所營事業如左: 1、連接器之製造、代理銷售及 買賣。 2、電子電腦之零組件之加工製 造裝配買賣業務。 3、電線電纜之加工組裝製造之 胃膏。 4、代理前各項國內外廠商產品 之經銷報價投標。 5、CC01080 電子零組件製造業。 6、ZZ99999 除許可業務外,得 經營法令非禁止或限制之業務。 7、F114030 汽、機車零件配備 批發業。 8、F113070 電信器材批發業。 9、F113990 其他機械器具批發	配合本公司 營運,新增 營業項目。
第 $\overline{\mathcal{L}}$ 條 第 五	本公司資本總額定為新台幣 拾億元,分為壹億股,每股金 額新台幣壹拾元,分次發行。 本公司轉投資其他股份有限 公司所持其股份總額,得不受 公司法第十三條規定有關轉 投資額度之限制。 (新增)	業。 本公司資本總額定為新台幣拾 億元,分為壹億股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行。 前項股本總額保留新台幣參仟 萬元,每股面額壹拾元,共計參 佰萬股, 供發行員工認股權憑證 行使認股權使用。 本公司轉投資其他股份有限公 司所持其股份總額,得不受公司 法第十三條規定有關轉投資額 度之限制。 本公司以低於市價之認股價格發 行員工認股權憑證,應經股東會	配合公司發 行低於市價 之員工認股 權憑證。
倏 之 -- 第 十 $\equiv$ 條	本公司設董事五~七人,監察 人二~三人,任期三年,由股 東會就有行為能力之人選 任,連選得連任。本公司董 事、監察人之選舉採累積投票 制。	特別決議後始得發行。 本公司設董事五~七人,監察人 二~三人,任期三年,本公司董 事及監察人選舉採候選人提名 制度,由股東會就董事及監察 人候選人名單中選任,連選得 連任。本公司董事、監察人之 選舉採累積投票制。上述董事 名額中,獨立董事名額三人, 由股東就獨立董事候選人名單 中選任之。提名之受理方式依 公司法及相關法規之規定辦	修改董事及 監察人選舉 方式及獨立 董事名額。

$\bar{\mathcal{L}}$

條	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
文
		理。
第	依證券交易法第 14 條之 2、	(删除)
┼	第183條及公司法第192條之
$\Xi$	1規定、本公司上述董事名額
倷	中,獨立董事名額二至三人。
之	採候選人提名制度,由股東中
$\leq$	就獨立董事候選人名單中選
	任之一提名之受理方式依公司
	法及相關法規之規定辦理。
第	本章程訂立於民國八十三年	本章程訂立於民國八十三年九	增列修訂次
$+$	九月十二日。	月十二日。	數及日期。
$=$	第一次修訂於民國八十四年	第一次修訂於民國八十四年六
條	六月廿四日。	月廿四日。
	第二次修訂於民國八十七年	第二次修訂於民國八十七年八
	八月三日。	月三日。
	第三次修訂於民國八十八年	第三次修訂於民國八十八年三
	三月六日。	月六日。
	第四次修訂於民國八十八年	第四次修訂於民國八十八年七
	七月五日。	月五日。
	第五次修訂於民國八十九年	第五次修訂於民國八十九年二
	二月三日。 第六次修訂於民國八十九年	月三日。
	六月十日。	第六次修訂於民國八十九年六 月十日。
	第七次修訂於民國九十年六	第七次修訂於民國九十年六月
	月九日。	九日。
	第八次修訂於民國九十一年	第八次修訂於民國九十一年六
	六月十五日。	月十五日。
	第九次修訂於民國九十二年	第九次修訂於民國九十二年六
	六月七日。	月七日。
	第十次修訂於民國九十三年	第十次修訂於民國九十三年六
	六月五日。	月五日。
	第十一次修訂於民國九十五	第十一次修訂於民國九十五年
	年六月二十日。	六月二十日。
	第十二次修訂於民國九十六	第十二次修訂於民國九十六年
	年六月二十日。	六月二十日。
	第十三次修訂於民國九十六	第十三次修訂於民國九十六年
	年十月十八日。	十月十八日。
	第十四次修訂於民國九十八 年六月十八日。	第十四次修訂於民國九十八年 六月十八日。
	第十五次修訂於民國九十九	第十五次修訂於民國九十九年
	年六月二十五日。	六月二十五日。
	第十六次修訂於民國一〇一	第十六次修訂於民國一〇一年
	年六月八日。	六月八日。

$\mathcal{A}$

條	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
文
	第十七次修訂於民國一〇二	第十七次修訂於民國一〇二年
	年七月五日。	七月五日。
		第十八次修訂於民國一〇四年
		五月十五日。

$\ddot{\phantom{0}}$

$\sim$ $\sim$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

附件(五)

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第	8.2.1 取得或處分有價證	8.2.1 取得或處分有價證	靈活運用短
8	券,…。其金額在美	券,…。其金額在美	期資金
俆	金一百萬元 (含) 以	金一千萬元 (含)以
	下者,應呈請總經理	下者,應呈請總經理
	核准並應於事後最近	核准並應於事後最
	一次董事會中提會報	近一次董事會中提
	備;超過美金一百萬	會報備;超過美金一
	元者,另須提經董事	千萬元者,另須提經
	會通過後始得為之。	董事會通過後始得
	其相關作業程序悉依	為之。其相關作業程
	本公司內部控制制度	序悉依本公司內部
	投資循環相關程序辦	控制制度投資循環
	理。	相關程序辦理。
第	沿革:	沿革:	增列修訂次
18	18.1 本程序訂立於西元	18.1 本程序訂立於西元	數及日期
條	2003年06月07日。	$2003$ 年 06 月 07 日。
	18.2 第一次修訂於西元	18.2 第一次修訂於西元
	2007年06月20日。	$2007$ 年 06 月 20 日。
	18.3 第二次修訂於西元	18.3 第二次修訂於西元
	$2010$ 年 06 月 25 日。 18.4 第三次修訂於西元	$2010$ 年 06 月 25 日。
	$2012$ 年 06 月 08 日。	18.4 第三次修訂於西元
	18.5 第四次修訂於西元	2012年06月08日。 18.5 第四次修訂於西元
	2014年06月18日。	$2014$ 年 06 月 18 日。
		18.6 第五次修訂於西元
		$2015$ 年 05 月 15 日。

$\mathbb{R}^2$

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\sim 10^{-1}$

附件(六)

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第	本公司董事會或任何股東	本公司董事及監察人之選	因應本公司章程修訂
五	得提供下居董事及監察人	舉,均應依照公司法第一百九	董事及監察人選舉均改
條	推薦名單,作為選任董事	十二條之一所規定之候選	採候選人提名制度。
	及監察人之參考。	提名制度程序為之。