TAISOL — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	15:25:19
發言人	劉克平	發言人職稱	營運長	發言人電話	26562658#167
主旨	公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓 （宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告 (4)：背書保證情形報告 (5)：庫藏股執行情形報告 (6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告 (7)：修訂「永續發展實務守則」報告 (8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報告案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：無 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事（含獨立董事）案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/28 12.停止過戶截止日期：115/05/26 13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.