TAISOL — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/05	發言時間	16:15:16
發言人	劉克平	發言人職稱	營運長	發言人電話	26562658#164
主旨	公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓 (IEAT國際會議中心 12F第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告 (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告 (3)背書保證情形報告 (4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告 (5)修訂「 關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報告案 (2)一一三年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無

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