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TAISOL AGM Information 2024

Jun 4, 2024

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AGM Information

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泰碩電子股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

時間:民國一一三年五月二十四日 ( 星期五 ) 上午九時整

地點:台北市內湖區瑞光路 335 2

  • (宏匯瑞光廣場 -t.Hub 內科創新育成基地 212 會議室)
召開方式:實體股東會
  • 出席:親自出席及委託代理出席股數共計 52,739,279 ( 含以電子方式出席行使表決權者 4,906,020 ) ,佔本公司已發行股份總數 87,458,141 ( 扣除公司法第一七九條 ) 之比 例為 60.30%
主席:董事長 彭朋煌                                        記錄:張美圓

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出席董事:彭朋煌董事長、謝君山董事、方燕玲獨立董事等 3 席董事出席,未超過董事席 次 7 席之半數。

一、宣佈開會 ( 出席股數已逾法定數額,主席依法宣佈開會 )

二、主席致詞(略)

三、報告事項

  • 一 一

  • ( ) 一一二年度營業報告(詳附件 ( ) )。(洽悉)

( ) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(詳附件 ( ) )。(洽悉)

  • ( ) 背書保證情形報告。(洽悉)
說明:本公司一一二年度提供背書保證情形如下:
被保證對象 與本公司之關係 保證金額
蘇州泰碩
泗陽泰碩
本公司直接持股
100%之子公司
美金100萬元 為取得銀行共用融資額度,
供營運週轉使用,由本公司
提供背書保證。

( ) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。(洽悉)

  • 說明:一、依本公司章程第二十條規定,一一二年度提撥員工酬勞新台幣 10,768,065 元及董事酬勞新台幣 9,647,261 元。

  • 二、經一一三年三月一日董事會決議通過,擬議配發員工酬勞為新台幣 10,768,065 元及董事酬勞為新台幣 8,897,261 元,皆以現金方式發放。本 次擬議配發董事酬勞金額與一一二年度估列金額相差 750,000 元,主要 係董事薪酬依績效指標實際數計算故有差異,本公司依會計估計值變動 處理,並將該差異認列為一一三年度之損益。

1

四、承認事項
第一案董事會提
案由:一一二年度營業報告書及財務報告案,敬請 承認。
  • 說明:一、本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,業經一一三年三 月一日董事會決議通過並送交審計委員會審查完畢,出具書面查核報告書在案。

  • 二、上開財務報告經安侯建業聯合會計師事務所陳富仁會計師及尹元聖會計師查核簽 證完竣。

  • 三、一一二年度營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告、個體財務報 告及合併財務報告,請參閱附件 ( ) ~ ( )

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為 40,506,169 權;贊成權數 39,461,501 權,反對權 數 1,718 權,無效權數 0 權,棄權 / 未投票權數 1,042,950 權,贊成比率 97.42% ,已達 法令規定標準,本案照案通過。

第二案董事會提
案由:一一二年度盈餘分配案,敬請 承認。
  • 說明:一、本公司期初未分配盈餘新台幣 269,554,433 元,一一二年度稅後純益為新台幣 243,293,746 元,扣除依法提列 10% 法定盈餘公積新台幣 24,329,375 元及提列權益 -

  • 減項 特別盈餘公積 ( 國外營運機構財務報表換算兌換差額 ) 新台幣 24,479,725 元, 本年度可分配盈餘計新台幣 464,039,079 元。

  • 二、擬自民國一一二年度可分配盈餘中提撥新台幣 174,916,282 元為股東現金紅利,發 放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數,每股配發 2 元(計算至元為止, 元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。

  • 三、一一二年度盈餘分配表請詳下表。

泰碩電子股份有限公司
一一二年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

泰碩電子股份有限公司
一一二年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 269,554,433
加:本期稅後純益 243,293,746
減:提列10%法定盈餘公積 24,329,375
減:提列權益減項 - 特別盈餘公積 24,479,725
可供分配盈餘 464,039,079
分配項目:
減:股東紅利-現金(每股2)1 174,916,282
期末未分配盈餘 289,122,797

: 1. 扣除庫藏股 450,000

  1. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分派盈餘時應採個別認定方式。本公司 盈餘分配原則係先分配一一二年度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年度,採後 進先出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。
董事長:經理人:會計主管:

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2

  • 四、本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事長另訂配息基準日,辦理現金股利 發放相關事宜。

  • 五、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動 而須修正時,擬請股東會授權董事長全權處理。

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為 40,506,169 權;贊成權數 39,590,610 權,反對權 數 4,738 權,無效權數 0 權,棄權 / 未投票權數 910,821 權,贊成比率 97.73% ,已達 法令規定標準,本案照案通過。

五、討論事項

  • 第一案 董事會提

  • 案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請 審議。

  • 說明:因實務運作需求,修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,修訂前後條文 對照表請參閱附件 ( )

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為 40,506,169 權;贊成權數 36,501,889 權,反對權 數 3,065,313 權,無效權數 0 權,棄權 / 未投票權數 938,967 權,贊成比率 90.11% ,已 達法令規定標準,本案照案通過。

3

六、選舉事項

第一案 董事會提 案由:本公司改選董事 ( 含獨立董事 ) 案,敬請 選舉。

說明:一、本公司董事任期將於一一三年七月四日屆滿,擬於本次股東常會全面改選。
  • 二、依本公司章程規定應改選董事七人(含獨立董事三席),採候選人提名制度,任期三年,自一一三年五月二十四日至一一六年五月 二十三日。

三、董事 ( 含獨立董事 ) 侯選人名單如下表:

  • 四、敬請選舉。

泰碩電子股份有限公司 、 董事 獨立董事候選人名單 ( 董事會提名 )

職稱
類別
姓名 主要學歷 主要經歷 現職 持有股數
董事 信音企業()公司
代表人:甘信男
新竹高商 信音企業()公司
董事長之法人代表人
SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO
LTD董事
信音(香港)國際控股有限公司 董事
信音電子(中國)()公司 董事
信音電子(中山)有限公司 董事
蘇州信音汽車電子有限公司 董事
信音科技(香港)有限公司 董事
1.信音企業()公司
董事長之法人代表人
2.SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO
LTD董事
3.信音(香港)國際控股有限公司 董事
4.信音電子(中國)()公司 董事
5.信音電子(中山)有限公司 董事
6.蘇州信音汽車電子有限公司 董事
7.信音科技(香港)有限公司 董事
10,367,000
董事 信音企業()公司
代表人:彭朋煌
國立台北科技大學
電機系
蘇州大學
企業管理碩士
信音企業()公司
副董事長之法人代表人兼總經理
信音電子(中國)()公司 董事
信音電子(中山)有限公司 董事
蘇州信音汽車電子有限公司 董事
信音科技(香港)有限公司 董事
台灣精星科技()公司 董事
精華電子(蘇州)有限公司 董事
志豐電子()公司 董事
技嘉科技()公司 獨立董事
1.泰碩電子()公司
董事長之法人代表人
2.信音企業()公司
副董事長之法人代表人兼總經理
3.信音電子(中國)()公司 董事
4.信音電子(中山)有限公司 董事
5.蘇州信音汽車電子有限公司 董事
6.信音科技(香港)有限公司 董事
7.台灣精星科技()公司 董事
8.精華電子(蘇州)有限公司 董事
9.志豐電子()公司 董事
10.技嘉科技()公司 獨立董事
10,367,000
董事 信音企業()公司
代表人:楊政綱
國立台灣科技大學
機械系
南澳大學
信音電子(中國)()公司 董事長
信音電子(中山)有限公司 董事長
蘇州信音汽車電子有限公司 董事長
1.信音電子(中國)()公司 董事長
2.信音電子(中山)有限公司 董事長
3.蘇州信音汽車電子有限公司 董事長
10,367,000

4

職稱
類別
姓名 主要學歷 主要經歷 現職 持有股數
企管所碩士 信音科技(香港)有限公司 董事
蘇州信音連接器有限公司 董事長
中山信音連接器有限公司 董事長
信音聖荷西有限公司 董事
4.信音科技(香港)有限公司 董事
5.蘇州信音連接器有限公司 董事長
6.中山信音連接器有限公司 董事長
7.信音聖荷西有限公司 董事
董事 謝君山 國立台南高工 泰碩電子()公司 監察人
原價屋電腦()公司 創辦人
1.泰碩電子()公司 董事
2.原價屋電腦()公司 監察人
3.緯聖投資()公司 董事長
888,276
獨立
董事
王聖舜 國立臺灣大學
法律學研究所碩士
博聖法律事務所 合夥律師兼所長 1.博聖法律事務所 合夥律師兼所長
2.來思達國際企業()公司 獨立董事
3.中華民國仲裁協會 仲裁人
獨立
董事
王惠民 中華大學
工管所碩士
眾智聯合會計師事務所 所長 1.技嘉科技()公司 獨立董事
2.群聯電子()公司 獨立董事
3.執業會計師(王惠民會計師事務所)
獨立
董事
陳麗美 國立中山大學
高階經營碩士
香港中文大學
工商管理碩士
錸德科技()公司 財務長
幃翔精密()公司 副總經理
昇鑫精密有限公司 董事長
1.志豐電子()公司 獨立董事
2.昇鑫精密有限公司 董事長

以上董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人之資格條件,業經本公司 113 1 12 日第十三屆第十八次董事會決議通過。 選舉結果:

當選名單如下:


如下:
身分別 戶名或姓名 當選權數 身分別 戶名或姓名 當選權數
董事 信音企業()公司
代表人:彭朋煌
54,273,801 獨立董事 王惠民 29,000,947
董事 信音企業()公司
代表人:甘信男
51,338,894 獨立董事 王聖舜 28,885,871
董事 信音企業()公司
代表人:楊政綱
48,251,313 獨立董事 陳麗美 28,814,217
董事 謝君山 33,781,749

5

七、其他議案

第一案董事會提
案由:解除新任董事競業禁止之限制案,敬請 審議。
  • 說明:一、依公司法二 O 九條第一項規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。

  • 二、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同之行為,在無損及本公司 利益之前提下,擬依法提請股東會同意,董事有上述情事時,同意解除該董事之 競業禁止限制。

三、本公司擬提請解除董事競業禁止之限制名單如下表:

兼任其他公司名稱及職務
獨立董事 王聖舜 來思達國際企業(股)公司 獨立董事
獨立董事 王惠民 技嘉科技()公司 獨立董事
群聯電子()公司 獨立董事
獨立董事 陳麗美 志豐電子()公司 獨立董事
昇鑫精密有限公司 董事長
  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為 40,506,169 權;贊成權數 39,509,015 權,反對權 數 39,459 權,無效權數 0 權,棄權 / 未投票權數 957,695 權,贊成比率 97.53% ,已達 法令規定標準,本案照案通過。

八、臨時動議: 無。

  • 九、散會 :同日上午九時二十七分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。 (本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)
本次股東會無股東提問。

6

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  • ���該������設���計�讓金額�退�負���與�關�部��部資���,� 評��關��與�要�設����;��視�����計�讓��計����,�評� ����設���計�讓金額�退�負�����重����

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    • �與�要�設����;��視�����計�金���計����,�評����� 設���計�金金額���重����
  • ���貨評�

請詳�體財���附註���������������

關鍵���項�說�:

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  • ��視�貨�齡�表,�����貨�齡變����

  • �評�該���計������,��貨跌����������

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  • �評�該����階�針��關�貨��關�露�����

  • ��階�與������體財����責�

  • ��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,��

  • �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�

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  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

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���股�餘
9850
�釋�股�餘
112��
金額

$ 2,316,825
100
1,912,640
83
404,185
17
106,140
4
88,792
4
41,763
2
(500)
-
236,195
10
167,990
7
16,831
1
39,005
1
259
-
(128)
-
82,805
4
138,772
6
306,762
13
63,468
3
243,294
10
(24,480)
(1)
-
-
(24,480)
(1)
$
218,814
9
$
2.78
$
2.78
111��
金額

2,990,834
100
2,447,968
82
542,866
18
156,579
5
60,104
2
54,059
2
39
-
270,781
9
272,085
9
3,550
-
27,042
1
39,455
1
(4,208)
-
13,564
1
79,403
3
351,488
12
84,011
3
267,477
9
23,179
1
-
-
23,179
1
290,656
10
3.05
3.00

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:� � � ���:����興 �計��:� � �

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15

��:
�����
�藏股�
���額
-
1,709,297
-
267,477
-
23,179
-
290,656
-
-
-
-
-
(131,862)
(17,253)
(17,253)
-
1,255
-
134
(17,253)
1,852,227
-
243,294
-
(24,480)
-
(24,480)
-
218,814
-
-
-
(174,916)
-
-
(17,253)
1,896,125
(17,253)
1,896,125
���運� �財��表 ����� �額 (85,614) - 23,179 23,179 - - - - 1,255 - (61,180) - (24,480) (24,480) - - - (85,660)
��電�股��限�� ��變�表 ���������������至������� 股�
���餘
�通股
���
���
��配
股�
資���
餘��
餘��
�餘
�計
$ 879,081
348,765
151,536
73,874
341,655
567,065
-
-
-
-
267,477
267,477
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267,477
267,477
-
-
18,745
-
(18,745)
-
-
-
-
11,740
(11,740)
-
-
-
-
-
(131,862)
(131,862)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134
-
-
-
-
879,081
348,899
170,281
85,614
446,785
702,680
-
-
-
-
243,294
243,294
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
243,294
243,294
-
-
26,748
-
(26,748)
-
-
-
-
-
(174,916)
(174,916)
-
-
-
(24,434)
24,434
-
$
879,081
348,899
197,029
61,180
512,849
771,058
(請詳閱�附�體財���附註) ���:��興
�計��:���

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----- Start of picture text -----

董�長:�����
----- End of picture text -----

16

��電�股��限�� �金�量表

���������������至�������

������金�量:
������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�����������
��費�
����
�����認������關聯������額
處��資��
���������
�賃����
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
與�����關�資���變�:
������
����������
�����������
�����-關����
�貨��
預��項������
����資�������
��非��資�-��������
與�����關�資���變��計
與�����關�負���變�:
����������
����-關��������
�������
�����-關��������
����負�������
����負���
與�����關�負���變��計
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
���股�
�����
������
�������金��
�資����金�量:
����銷���衡量�金融資�
���������資
處��������資
���������設�
�����-關����
����資�
��非��資���
�資�����金������
�資����金�量:
������
�還���
�賃�金�還
���金股�
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���資��
�資�����金��
���金����金���
���金����金餘額
���金����金餘額
��:
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112��
111��
$ 306,762
351,488
8,708
7,758
350
607
(500)
39
128
4,208
(16,826)
(3,548)
(82,805)
(13,564)
-
1,255
4,952
12,334
-
(13)
(85,993)
9,076
(16)
-
(37,790)
393,689
(1,767)
3,078
2,820
20,872
2,590
84,892
402
(694)
(217)
1,247
12,075
(617)
(21,903)
502,467
169,997
(91,786)
48,009
(164,448)
(17,350)
(1,192)
78
(12,068)
(14,388)
17,909
(11,041)
(220)
175,305
(251,805)
153,402
250,662
67,409
259,738
374,171
611,226
15,610
3,799
-
134,149
(128)
(1,605)
(90,572)
(91,133)
299,081
656,436
(30,827)
-
-
(8,307)
-
6
(7,718)
(2,801)
-
95,064
(274)
-
-
2,238
(38,819)
86,200
-
(20,000)
-
(213,009)
(3,254)
(3,104)
(174,916)
(131,862)
-
(17,253)
-
134
(178,170)
(385,094)
82,092
357,542
543,973
186,431
$
626,065
543,973
��:
�����
112��
111��
$ 306,762
351,488
8,708
7,758
350
607
(500)
39
128
4,208
(16,826)
(3,548)
(82,805)
(13,564)
-
1,255
4,952
12,334
-
(13)
(85,993)
9,076
(16)
-
(37,790)
393,689
(1,767)
3,078
2,820
20,872
2,590
84,892
402
(694)
(217)
1,247
12,075
(617)
(21,903)
502,467
169,997
(91,786)
48,009
(164,448)
(17,350)
(1,192)
78
(12,068)
(14,388)
17,909
(11,041)
(220)
175,305
(251,805)
153,402
250,662
67,409
259,738
374,171
611,226
15,610
3,799
-
134,149
(128)
(1,605)
(90,572)
(91,133)
299,081
656,436
(30,827)
-
-
(8,307)
-
6
(7,718)
(2,801)
-
95,064
(274)
-
-
2,238
(38,819)
86,200
-
(20,000)
-
(213,009)
(3,254)
(3,104)
(174,916)
(131,862)
-
(17,253)
-
134
(178,170)
(385,094)
82,092
357,542
543,973
186,431
$
626,065
543,973
9,076
-
393,689
3,078
20,872
84,892
(694)
1,247
(617)
502,467
(91,786)
(164,448)
(1,192)
(12,068)
17,909
(220)
(251,805)
250,662
259,738
611,226
3,799
134,149
(1,605)
(91,133)
656,436
-
(8,307)
6
(2,801)
95,064
-
2,238
86,200
(20,000)
(213,009)
(3,104)
(131,862)
(17,253)
134
(385,094)
357,542
186,431
543,973

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:� � � ���:����興

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�計��:� � �

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17

聲����

�����������自��������至���������������關�� ��������關�����財��表�關�����製�������製關����� 財��表���與�金融�������認���際財�������號����製��� ���財��表������,�關�����財��表���露�關資訊������� ��財��表����露,����行�製關�����財��表� ��聲�

����:��電�股��限�� 董���長:�����

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����:����������

18

==> picture [417 x 79] intentionally omitted <==

��計����������

��電�股��限��董����鑒:�

���見

��電�股��限����������集��������������������� ��資�負�表,����������������至��������������表� ����變�表����金�量表,����財���附註���重��計�����,��� �計������

���計���見,�開��財������重��面���證��行�財����製� ���金融�������認��������際財�������際�計���解釋�解釋 ���製,足���表達��集����������������������財���, ����������������至����������財�������金�量� ���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與��集���超���,��行該規��� �責����計������足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項

關鍵���項�����計������,���集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:

����認�

請詳��財���附註����������1.������������� 關鍵���項�說�:

��認���試���計��行��集���財�����重要�評��項���該 集�部�銷貨����議�需���讓���,該集�������述�項��計��� ���項�

19

==> picture [82 x 44] intentionally omitted <==

�������:

  - ��計���述關鍵���項��要������:
  • ��試銷貨�������與財����關�����,�針�銷���資�與���錄 進行���調�,�評�該集����認�������關��規�辦�,��適�� 露��資訊�

  • �閱讀�關��銷������,�試與�計����致�,�考量銷貨�讓��計處� ��露�

  • �針����銷����������進行����,�評���重����

  • ���適����行���關��資���證�

  • �選�資�負�表������間�銷������關�部��部資�,評�銷貨��� 蓋�適��間�

  • ���該集�����設���計�讓金額�退�負���與�關�部��部資���,� 評��關��與�要�設����;��視�����計�讓��計����,�評� ����設���計�讓金額�退�負�����重����

  • ���金�計

請詳��財���附註���������2.������� 關鍵���項�說�:

�金���計��試���計��行��集���財�����重要�評��項� ��該集�部�銷貨�透過���進行銷�,����議�而需���金,該����� ���述�項��計�����費��

  • �������:

    • ��計���述關鍵���項��要������:
  • �閱讀�關������銷�������試與該集��計處���致��

  • �針��要銷������金��進行����,�評���重����

  • ���該集�����設���計�金金額�與�關�部��部資���,�評��關�

  • �與�要�設����;��視�����計�金���計����,�評����� 設���計�金金額���重����

���貨評�

請詳��財���附註���������3.������

關鍵���項�說�:

���集���財����,�貨����與�變�����衡量������速變 遷����術�����,�����過��������需�,致�關���銷���

�能����������,�而�能���貨��超過��變����風險�

20

==> picture [82 x 44] intentionally omitted <==

�������:

  • ��計���述關鍵���項��要������:

  • ��視�貨�齡�表,�����貨�齡變����

  • �評�該集��計������,��貨跌����������

  • �評��貨�評���遵�該集��訂��計���

  • ��解該集���階������變���評���,選�適����行�試,�評�� 貨�變��������

  • �評�該集���階�針��關�貨��關�露�����

���項

  • ��電�股��限����製���������������體財���,����計

  • �������見�������,���考�

  • ��階�與�������財����責�

  • ��階��責����證��行�財����製����金融�������認����

����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,�

  • ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤

  • �重���表達�

  • ��製��財����,��階��責����評���集������能���關�項

  • ��露,�������計�����,除非��階�������集������,�除� ��������際�行������

  • ��集���������計����負���財������責��

  • �計�����財����責�

��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤� 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 1.辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • 2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ���集��部������表��見�

  • 3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

21

==> picture [85 x 45] intentionally omitted <==

  • 4.��������證�,���階��������計���適��,�����集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致��集������� ���能���

  • 5.評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������

  • 6.��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

  • ��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�

  • 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

  • ��計��與�����通��項�,�����集����������財�����

  • �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������

==> picture [203 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������聯�����計��������
----- End of picture text -----

��計��:

==> picture [110 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1050011618[1080303300] 號[號] �����������������������

22

��電�股��限������
��資�負�表
������������������
��:
�����
112.12.31
111.12.31
金額
%
金額
%
$ 1,001,154
26
764,603
21
159,972
4
-
-
234,977
6
293,692
8
1,414,765
37
1,329,185
37
8,987
-
3,898
-
253
-
-
-
343,093
9
410,390
12
91,431
3
90,559
3
809
-
733
-
3,255,441
85
2,893,060
81
435,001
11
468,122
13
27,099
1
61,511
2
1,231
-
1,517
-
73,280
2
71,347
2
43,724
1
59,909
2
580,335
15
662,406
19
$
3,835,776
100
3,555,466
100
112.12.31
111.12.31
負����
金額
%
金額
%
��負�:
2170
����
$ 1,254,913
33
898,157
25
2209
������附註������
376,053
10
400,059
11
2230
�����負�
45,581
1
101,319
3
2280
�賃負�-���附註������
5,104
-
34,806
1
2399
����負��附註�����������
117,588
3
140,888
4
��負��計
1,799,239
47
1,575,229
44
非��負�:
2570
遞����負��附註������
137,274
4
110,165
3
2580
�賃負�-非���附註������
1,320
-
4,986
-
2670
��非��負�-��
1,818
-
12,859
1
非��負��計
140,412
4
128,010
4
負��計
1,939,651
51
1,703,239
48
���附註����������:
3110
�通股股�
879,081
23
879,081
25
3200
資���
348,899
9
348,899
10
���餘:
3310
���餘��
197,029
5
170,281
5
3320
���餘��
61,180
2
85,614
2
3350
��配�餘
512,849
13
446,785
13
771,058
20
702,680
20
3410
���運��財��表������額
(85,660)
(2)
(61,180)
(2)
3500
�藏股�
(17,253)
(1)
(17,253)
(1)
���計
1,896,125
49
1,852,227
52
負�����計
$
3,835,776
100
3,555,466
100
25
11
3
1
4
44 3
-
1
4 48 25 10 5
2
13
20 (2) (1) 52 100

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��資��計 非��資��計
��銷���衡量�金融資�-���附註����� �貨�附註����� 預��項�附註����� ���資��附註����� ��資��附註����� 遞����資��附註������
�資��� ��資�: ��金����金�附註����� ������額�附註���������� ������額�附註���������� �������附註����� ������資� �����資��附註������� 非��資�: ��������設��附註������� ���非��資�-���附註�� 資��計
1100 1136 1150 1170 1200 1220 130X 1410 1470 1600 1755 1780 1840 1990 董�長:�����
----- End of picture text -----

23

��電�股��限������ ������表

���������������至�������

��:�����

4000
�����附註��������
5000
�����附註�������������
5900
����
6000
��費��附註�������������������������:
6100
�銷費�
6200
��費�
6300
����費�
6450
預�������
6900
����
7000
���������附註������������������������:
7100
����
7010
����
7020
�������
7050
財���
7900
����
7950
�:���費��附註������
����
8300
�������附註������:
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
8399
�:與�能重�類�項��關����
8300
��������
8500
�������額
�����:
8610
�����
�����額���:
8710
�����
�股�餘(���附註������
9750
���股�餘
9850
�釋�股�餘
112��
金額

$ 3,811,775
100
3,024,324
79
787,451
21
192,702
5
191,439
5
136,704
4
75
-
520,920
14
266,531
7
25,323
-
39,533
1
(10,804)
-
(1,623)
-
52,429
1
318,960
8
75,666
2
243,294
6
(24,480)
-
-
-
(24,480)
-
$
218,814
6
$
243,294
6
$
218,814
6
$
2.78
$
2.78
111��
金額

4,568,318
100
3,695,334
81
872,984
19
274,604
6
144,516
3
177,758
4
426
-
597,304
13
275,680
6
6,057
-
19,158
-
74,039
2
(8,879)
-
90,375
2
366,055
8
98,578
2
267,477
6
23,179
-
-
-
23,179
-
290,656
6
267,477
6
290,656
6
3.05
3.00

( 請詳閱�附��財���附註 )

董�長:�����

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���:����興

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24

��:
�����
�藏股�
���額
-
1,709,297
-
267,477
-
23,179
-
290,656
-
-
-
-
-
(131,862)
(17,253)
(17,253)
-
1,255
-
134
(17,253)
1,852,227
-
243,294
-
(24,480)
-
(24,480)
-
218,814
-
-
-
(174,916)
-
-
(17,253)
1,896,125
(17,253)
1,896,125
���運� �財��表 ����� �額 (85,614) - 23,179 23,179 - - - - 1,255 - (61,180) - (24,480) (24,480) - - - (85,660)
��電�股��限������ ����變�表 ���������������至������� ����������� 股�
���餘
�通股
���
���
��配
股�
資���
餘��
餘��
�餘
�計
$ 879,081
348,765
151,536
73,874
341,655
567,065
-
-
-
-
267,477
267,477
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267,477
267,477
-
-
18,745
-
(18,745)
-
-
-
-
11,740
(11,740)
-
-
-
-
-
(131,862)
(131,862)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134
-
-
-
-
879,081
348,899
170,281
85,614
446,785
702,680
-
-
-
-
243,294
243,294
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
243,294
243,294
-
-
26,748
-
(26,748)
-
-
-
-
-
(174,916)
(174,916)
-
-
-
(24,434)
24,434
-
$
879,081
348,899
197,029
61,180
512,849
771,058
(請詳閱�附��財���附註) ���:��興
�計��:���

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董�長:�����
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25

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��電�股��限������
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���金�量表
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���������������至�������

��:�����

������金�量:
������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�������
��費�
����
處�����������設���
處��資��
非金融資�����
���������
�賃����
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
與�����關�資���變�:
����������
����������
�����������
�貨��
預��項������
����資�������
��非��資�-��������
與�����關�資���變��計
與�����關�負���變�:
����������
�������
����負�������
����負���
與�����關�負���變��計
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
�����
������
�������金��
�資����金�量:
����銷���衡量�金融資�
���������設�
處��������設�
����資�
��非��資�������
�資�����金��
�資����金�量:
������
�還���
�賃�金�還
���金股�
�藏股�買���
���資��
�資�����金��
��變���金����金��響
���金����金���
���金����金餘額
���金����金餘額
112��
$ 318,960
110,024
558
75
1,623
(25,318)
941
-
1,054
22,584
-
111,541
54,221
(128,984)
(1,632)
63,714
(2,528)
(82)
12,075
(3,216)
384,557
(20,440)
(23,802)
(11,041)
329,274
326,058
437,599
756,559
21,761
(1,623)
(106,267)
670,430
(162,104)
(48,399)
584
(274)
3,287
(206,906)
-
-
(36,305)
(174,916)
-
-
(211,221)
(15,752)
236,551
764,603
$
1,001,154
111��
366,055
166,755
829
426
8,879
(6,055)
562
1,255
-
14,250
(13)
186,888
(41,384)
514,515
9,172
250,012
16,397
1,116
(617)
749,211
(358,772)
(56,502)
19,114
(221)
(396,381)
352,830
539,718
905,773
6,213
(6,276)
(94,612)
811,098
-
(33,429)
31
(176)
(19,192)
(52,766)
(20,000)
(213,009)
(43,922)
(131,862)
(17,253)
134
(425,912)
14,032
346,452
418,151
764,603

( 請詳閱�附��財���附註 )

董�長:�����

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26

附件 ()

泰碩電子股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修訂後條文 現行條文 說明
7取得或處分不動產、設備或其使
用權資產之處理程序:
7.1略
7.2 交易條件及授權額度之決定
程序:
7.2.1 取得或處分不動產,應
參考公告現值、評定價
值、鄰近不動產實際交
易價格等,決議交易條
件及交易價格,作成分
析報告,一般交易對象
其交易金額在新臺幣一
億元(含)以下者,應
呈請董事長核准,並應
於事後最近一次審計委
員會及董事會中提會報
備;交易金額超過新臺
幣一億元者,須提審計
委員會同意,並提報董
事會通過後始得為之。
另關係人交易金額若達
公司實收資本額百分之
二十、總資產百分之十
或新臺幣三億元以上
者,應依9.2 提交董事
會通過後,始得簽訂交
易契約及支付款項。
7.2.2 取得或處分上述(7.2.1)
以外之設備類資產或其
使用權資產,應以詢價、
比價、議價或招標方式
擇一為之。一般對象其
交易金額在新臺幣一億
元(含)以下者,應依
授權辦法逐級核准;交
易金額超過新臺幣一億
元者,應呈請董事長核
准後,須提審計委員會
同意,並提經董事會通
過後始得為之。另關係
人交易金額達公司實收
資本額百分之二十、總
7取得或處分不動產、設備或其使
用權資產之處理程序:
7.1略
7.2 交易條件及授權額度之決定
程序:
7.2.1 取得或處分不動產,應
參考公告現值、評定價
值、鄰近不動產實際交
易價格等,決議交易條
件及交易價格,作成分
析報告,一般交易對象
其交易金額在美金二百
萬元(含)以下者,授
權總經理核准~~,交易金~~
~~額超過美金一百萬元者~~
並應於事後最近一次董
事會中提會報備;交易
金額超過美金二百萬元
者,須提經董事會通過
後始得為之。另關係人
交易金額若達公司實收
資本額百分之二十、總
資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,應依9.2
提交董事會通過後,始
得簽訂交易契約及支付
款項。
7.2.2取得或處分設備,應以
詢價、比價、議價或招
標方式擇一為之。一般
交易對象其金額在美金
二百萬元(含)以下者,
授權總經理核~~准,交易~~
~~金額超過美金一百萬元~~
~~者並應於事後最近一次~~
~~董事會中提會報備~~;超
過美金二百萬元者,須
提經董事會通過後始得
為之。另關係人交易金
額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以
配合主管機關
限額幣別改採
新台幣,並提
高核決金額及
核決層級。

27

修訂後條文 現行條文 說明
資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,應提交
董事會通過後,始得簽
訂交易契約及支付款
項。其相關作業程序悉
依本公司內部控制制度
不動產、廠房及設備循
環程序辦理。
上者,應提交董事會通
過後,始得簽訂交易契
約及支付款項。其相關
作業程序悉依本公司內
部控制制度不動產、廠
房及設備循環程序辦
理。
8取得或處分有價證券之處理程
序:
8.1略。
8.2交易條件及授權額度之決定
程序:
8.2.1取得或處分有價證券,除
8.3.1但書所列之項目外,
應取具標的公司最近期
經會計師查核簽證或核
閱之財務報表作為評估
交易價格之參考,考量其
每股淨值、獲利能力及未
來發展潛力等,除於集中
交易市場或證券商營業
處所買賣有價證券者外,
應參考市場行情採招標、
比價或議價方式決定價
格。其金額在新臺幣五千
萬元(含)以下者,應呈
請董事長核准並應於事
後最近一次審計委員會
及董事會中提會報備;超
過新臺幣五千萬元者,另
須提審計委員會同意,並
提報董事會通過後始得
為之。其相關作業程序悉
依本公司內部控制制度
投資循環相關程序辦理。
8取得或處分有價證券之處理程
序:
8.1略
8.2交易條件及授權額度之決定
程序:
8.2.1取得或處分有價證券,除
8.3.1但書所列之項目外,
應取具標的公司最近期
經會計師查核簽證或核
閱之財務報表作為評估
交易價格之參考,考量其
每股淨值、獲利能力及未
來發展潛力等,除於集中
交易市場或證券商營業
處所買賣有價證券者外,
應參考市場行情採招標、
比價或議價方式決定價
格。其金額在美金一千萬
元(含)以下者,應呈請
總經理核准並應於事後
最近一次董事會中提會
報備;超過美金一千萬元
者,另須提經董事會通過
後始得為之。其相關作業
程序悉依本公司內部控
制制度投資循環相關程
序辦理。
配合主管機關
限額幣別改採
新台幣,並提高
核決金額及核
決層級。
10取得或處分無形資產或其使用
權資產或會員證之處理程序:
10.1略。
10.2 交易條件及授權額度之決
定程序:
10.2.1取得或處分會員證,
應參考市場公平市
價,決議交易條件及
交易價格,作成分析
報告,其金額在新台
10 取得或處分無形資產或其使用
權資產或會員證之處理程序:
10.1略。
10.2交易條件及授權額度之決
定程序:
10.2.1 取得或處分會員證,
應參考市場公平市
價,決議交易條件及
交易價格,作成分析
報告,其金額在美金
配合主管機關
限額幣別改採
新台幣,並提高
核決金額及核
決層級。

28

修訂後條文 修訂後條文 現行條文 現行條文 說明
10.2.2 幣五百萬元(含)以
下者,應呈請董事長
核准並應於事後最
近一次董事會中提
會報備;超過新台幣
五百萬元者,另須提
審計委員會同意,並
提報董事會通過後
始得為之。其相關作
業程序悉依本公司
內部控制制度不動
產、廠房及設備循環
程序辦理。
取得或處分無形資
產,除自行發展之無
形資產僅可將申請
登記之費用作為專
利權成本,依一般公
認會計原則按取得
成本立帳者外,餘應
參考專家評估報告
或市場公平市價,決
議交易條件及交易
價格,作成分析報
告,其金額在新臺幣
一億元(含)以下者,
應呈請董事長核准
並應於事後最近一
次審計委員會及董
事會中提會報備;超
過新臺幣一億元者,
另須提審計委員會
同意,並提報董事會
通過後始得為之。其
相關作業程序悉依
本公司內部控制制
度不動產、廠房及設
備循環程序辦理。
10.2.2 十萬元(含)以下者,
應呈請總經理核准
並應於事後最近一
次董事會中提會報
備;超過美金十萬元
者,另須提經董事會
通過後始得為之。其
相關作業程序悉依
本公司內部控制制
度固定資產循環程
序辦理。
取得或處分無形資
產,除自行發展之無
形資產僅可將申請登
記之費用作為專利權
成本,依一般公認會
計原則按取得成本立
帳者外,餘應參考專
家評估報告或市場公
平市價,決議交易條
件及交易價格,作成
分析報告,其金額在
美金二百萬元(含)
以下者,應呈請總經
理核准並應於事後最
近一次董事會中提會
報備;超過美金二百
萬元者,另須提經董
事會通過後始得為
之。其相關作業程序
悉依本公司內部控制
制度固定資產循環程
序辦理。
12取得或處分衍生性商品之處理
程序
12.1交易原則與方針
12.1.1交易種類:依3.1 規
定辦理。
12.1.2經營(避險)策略:
本公司從事衍生性
金融商品交易,應以
12取得或處分衍生性商品之處理
程序
12.1交易原則與方針
12.1.1交易種類:依3.1規
定辦理。
12.1.2經營(避險)策略:
本公司從事衍生性
金融商品交易,應以
增加應呈送審
計委員會核准
通過

29

修訂後條文 現行條文 說明
避險為目的,交易商
品應選擇使用規避
公司業務經營所產
生之風險為主,持有
之幣別必須與公司
實際進出口交易之
外幣需求相符,以公
司整體內部部位(指
外幣收入及支出)自
行軋平為原則,藉以
降低公司整體之外
匯風險,並節省外匯
操作成本。其他特定
用途之交易,須經謹
慎評估,提報審計委
員會及董事會核准
後方可進行之。
12.1.3權責劃分
12.1.3.1財務部門
12.1.3.1.1交易人員
12.1.3.1.1.1~12.1.3.1.1.3略
12.1.3.1.1.4金融市場有重大
變化、交易人員判斷
已不適用既定之策
略時,隨時提出評估
報告,重新擬定策
略,經由權責主管核
准後,作為從事交易
之依據。
12.1.3.1.2會計人員
12.1.3.1.2.1執行交易確認。
12.1.3.1.2.2 審核交易是否
依據授權權限與既
定之策略進行。
12.1.3.1.2.3每月進行評價,
評價報告呈核至權
責主管。
(略)
12.1.4績效評估
12.1.4.1避險性交易
12.1.4.1.1~12.1.4.1.2略
12.1.4.1.3 財務部門應提供
外匯部位評價與外
匯市場走勢及市場
分析予管理階層作
為管理參考與指示。
避險為目的,交易商
品應選擇使用規避
公司業務經營所產
生之風險為主,持有
之幣別必須與公司
實際進出口交易之
外幣需求相符,以公
司整體內部部位(指
外幣收入及支出)自
行軋平為原則,藉以
降低公司整體之外
匯風險,並節省外匯
操作成本。其他特定
用途之交易,須經謹
慎評估,提報董事會
核准後方可進行之。
12.1.3權責劃分
12.1.3.1財務部門
12.1.3.1.1交易人員
12.1.3.1.1.1~12.1.3.1.1.3略
12.1.3.1.1.4 金融市場有重
大變化、交易人員判
斷已不適用既定之
策略時,隨時提出評
估報告,重新擬定策
略,經由總經理核准
後,作為從事交易之
依據。
12.1.3.1.2會計人員
12.1.3.1.2.1執行交易確認。
12.1.3.1.2.2 審核交易是否
依據授權權限與既
定之策略進行。
12.1.3.1.2.3每月進行評價,
評價報告呈核至總
經理。
(略)
12.1.4績效評估
12.1.4.1避險性交易
12.1.4.1.1~12.1.4.1.2略
12.1.4.1.3 財務部門應提供
外匯部位評價與外
匯市場走勢及市場
分析予總經理作為
管理參考與指示。
訂定避險性交
易額度上限

30

修訂後條文 現行條文 說明
12.1.4.2略
12.1.5契約總額及損失上
限之訂定
12.1.5.1契約總額
12.1.5.1.1避險性交易額度:
財務部門應掌握公
司整體部位,以規避
交易風險,正常營運
時,避險性交易金額
以不超過公司整體
曝險淨部位三分之
二為限,遇全球經濟
不穩定、外幣匯率波
動大等緊急特殊狀
況,財務部門評估後
有必要擴大操作避
險性質衍生性金融
商品時,得予經提報
董事長核准後先予
操作,避險性交易金
額以不超過公司整
體曝險淨部位 90%
為限,並需事後提報
最近一次審計委員
會及董事會報告。
(略)
12.1.5.2.2 如屬特定目的之
交易契約,部位建立
後,應設停損點以防
止超額損失。停損點
之設定,以不超過交
易契約金額之百分之
十為上限,如損失金
額超過交易金額百分
之十時,需即刻呈報
管理階層,並向審計
委員會及董事會報
告,商議必要之因應
措施。
(略)
12.5從事衍生性商品交易時,董
事會之監督管理原則
12.5.1 董事會應指定高階主
管人員隨時注意衍生
性商品交易風險之監
督與控制,其管理原
12.1.4.2略
12.1.5契約總額及損失上
限之訂定
12.1.5.1契約總額
12.1.5.1.1避險性交易額度:
財務部門應掌握公司
整體部位,以規避交
易風險,避險性交易
金額以不超過公司整
體淨部位三分之二為
限,如超出三分之二
應呈報總經理核准
之。
(略)
12.1.5.2.2 如屬特定目的之
交易契約,部位建立
後,應設停損點以防
止超額損失。停損點
之設定,以不超過交
易契約金額之百分之
十為上限,如損失金
額超過交易金額百分
之十時,需即刻呈報
總經理,並向董事會
報告,商議必要之因
應措施。
(略)
12.5從事衍生性商品交易時,董
事會之監督管理原則
12.5.1 董事會應指定高階主
管人員隨時注意衍生
性商品交易風險之監
督與控制,其管理原
則如下:
增加應呈送審
計委員會核准
通過

31

修訂後條文 現行條文 說明
則如下:
12.5.1.1略
12.5.1.2 監督交易及損益情
形,發現有異常情事
時,應採取必要之因
應措施,並立即向審
計委員會及董事會報
告。
12.5.2略
12.5.3本公司從事衍生性商
品交易時,依所定從事
衍生性商品交易處理
程序規定授權相關人
員辦理者,事後應提報
最近期審計委員會及
董事會。
12.5.1.1略
12.5.1.2 監督交易及損益情
形,發現有異常情事
時,應採取必要之因
應措施,並立即向董
事會報告~~,董事會應~~
~~有獨立董事出席並表~~
~~示意見。~~
12.5.2略
12.5.3本公司從事衍生性商
品交易時,依所定從
事衍生性商品交易處
理程序規定授權相關
人員辦理者,事後應
提報最近期董事會。
13辦理合併、分割、收購或股份
受讓之處理程序
13.1評估及作業程序:
13.1.1本公司辦理合併、分
割、收購或股份受讓,
應於召開董事會決議
前,委請會計師、律師
或證券承銷商就換股
比例、收購價格或配發
股東之現金或其他財
產之合理性表示意見,
提報審計委員會及董
事會討論通過。但合併
其直接或間接持有百
分之百已發行股份或
資本總額之子公司,或
其直接或間接持有百
分之百已發行股份或
資本總額之子公司間
之合併,得免取得前開
專家出具之合理性意
見。
(以下略)
13辦理合併、分割、收購或股份
受讓之處理程序
13.1評估及作業程序:
13.1.1本公司辦理合併、分
割、收購或股份受讓,
應於召開董事會決議
前,委請會計師、律師
或證券承銷商就換股
比例、收購價格或配發
股東之現金或其他財
產之合理性表示意見,
提報董事會討論通過。
但合併其直接或間接
持有百分之百已發行
股份或資本總額之子
公司,或其直接或間接
持有百分之百已發行
股份或資本總額之子
公司間之合併,得免取
得前開專家出具之合
理性意見。
(以下略)
增加應呈送審
計委員會核准
通過
18沿革:
18.1本程序訂立於西元2003年
06月07日。
18.2第一次修訂於西元2007年
06月20日。
18.3第二次修訂於西元2010年
06 月25 日。
18沿革:
18.1本程序訂立於西元2003年
06月07日。
18.2第一次修訂於西元2007年
06月20日。
18.3第二次修訂於西元2010年
06 月25 日。
新增第十二次
修訂日期。

32

修訂後條文 現行條文 說明
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
第三次修訂於西元2012年
06月08日。
第四次修訂於西元2014年
06月18日。
第五次修訂於西元2015年
05月15日。
第六次修訂於西元2017年
05月19日。
第七次修訂於西元2018年
06月19日。
第八次修訂於西元2019年
06月06日。
第九次修訂於西元2020年
06月05日。
第十次修訂於西元2021年
07月05日。
第十一次修訂於西元2022
年05月20日。
第十二次修訂於西元2024
年05月24日。
18.4第三次修訂於西元2012年
06月08日。
18.5第四次修訂於西元2014年
06月18日。
18.6第五次修訂於西元2015年
05月15日。
18.7第六次修訂於西元2017年
05月19日。
18.8第七次修訂於西元2018年
06月19日。
18.9第八次修訂於西元2019年
06月06日。
18.10第九次修訂於西元2020年
06月05日。
18.11第十次修訂於西元2021年
07月05日。
18.12第十一次修訂於西元2022
年05月20日。

33