TAISOL — AGM Information 2023

Jun 8, 2023

第 一 聯

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 泰碩電子股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3338 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

1 1 2 - 7 8 8

	編號：	編號：	編號：					1 1	2 - 7 8 8
第 二 聯	出席簽到卡 泰碩電子股份有限公司 一一二年股東常會 788 時間：112年5月30日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓 (宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室)			委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年5月30日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一一年度營業報告書及財務報告案： 2.一一一年度盈餘分配案： 3.修訂本公司「股東會議事規則」案： 4.解除本公司董事競業禁止之限制案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 泰碩電子股份有限公司		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席				姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

第 三 聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 名稱 代號 名稱 代號 名稱 代號 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 板信銀行 118 土地銀行 005 王道商業銀行 048 三信銀行 147 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 聯邦銀行 803 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 遠東銀行 805 華南銀行 008 台中商銀 053 元大銀行 806 彰化銀行 009 京城商銀 054 永豐銀行 807 上海銀行 011 德意志銀行 072 玉山銀行 808 台北富邦 012 東亞銀行 075 凱基銀行 809 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 星展銀行 810 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 台新銀行 812 兆豐商銀 017 農業金庫 018 華泰銀行 102 安泰銀行 816 花旗(台灣)銀行 021 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 首都銀行 025 陽信銀行 108 中華郵政 700

泰碩電子股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

泰碩電子股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 788 1.本匯款申請書請於 股東戶號 112年5月30日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日另行公 股東戶名 告，並依下列指定方式 辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑) ※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第 四

聯

泰碩電子股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎） - 地 址 ： 台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 3 9 9 9 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	地 址 ：台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9
代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
地 址	電話	地 址	電話	地 址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827	台東市新生路331號	(089)351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※洽領紀念品須知※

第 五 聯

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全通事務處理 全省徵求場所查詢

• 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品 代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東 會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年4 月28日起至112年5月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後 ，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡 至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月9日起至112年6月13日止(星期 例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其 他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3338

第

六 聯

泰碩電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二年五月三十日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新 育成基地103會議室)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點 同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.背書保證

情形報告。4.一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.國內無擔保轉換公司債發

行情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報告案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https:// mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考 資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣174,916,282元，每股配發2元，計算至元為止，元 以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發 放日及其他相關事宜。

四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月一日起至一一二年五月三十日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席

• 時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出 席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即 可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月29日至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

貴股東

泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟