TAISOL — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/25	發言時間	16:16:38
發言人	梁竣興	發言人職稱	總經理	發言人電話	26562658#103
主旨	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓 (宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會查核報告 (3)背書保證情形報告 (4)一一○年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案 (5)國內無擔保轉換公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報告案 (2)一一○年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.其他應敘明事項: 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 111年03月22日至111年05月20日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.