TAISOL — AGM Information 2021

May 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/18	發言時間	15:01:57
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司110年度股東常會相關事宜(變更開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/18
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓 (亞洲科技大樓三樓/本公司接待廳)(本次變更) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○八年度監察人查核報告書 2.一○九年度營業報告 3.一○九年度監察人查核報告書 4.背書保證情形報告 5.一○九年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案 6.國內無擔保轉換公司債發行情形報告 7.修訂本公司「董事會議事規範」報告案 8.修訂本公司「道德行為準則」報告案 9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.更正一○八年度盈餘分配案 2.一○九年度營業報告書及財務報告案 3.一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事（含獨立董事）案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: 1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:110年3月27日至110年5月25日止。 2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 110年03月27日至110年05月25日止。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點及相關事宜，擬請董事會授權 董事長全權處理。 4.因新冠肺炎疫情影響，原股東常會召開地點配合防疫措施暫停開放，故依董事會之 授權變更股東常會召開地點，由原訂台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓/ 台北創新實驗室 國際會議廳），變更為台北市內湖區瑞光路302號3樓(亞洲科技大樓 三樓/本公司接待廳)。(本次新增)

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