TAISOL — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	14:20:54
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○七年度營業報告 2.一○七年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 4.一○七年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案 5.修正本公司「董事會議事規範」報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報告案 2.一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項: 員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:108年4月08日 至108年6月06日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.