TAISOL — AGM Information 2018

Feb 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	107/02/09	發言時間	15:55:26
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/09
說明	1.董事會決議日期:107/02/09 2.股東會召開日期:107/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○六年度營業報告 2.一○六年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 4.一○六年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.一○六年度營業報告書及財務報告案 2.一○六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案 8.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/21 11.停止過戶截止日期:107/06/19 12.其他應敘明事項: 員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:107年4月21日 至107年6月19日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.