TAISOL — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/19	發言時間	17:16:11
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司一0七年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/19
說明	1.股東常會日期:107/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○六年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一0六年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席案，新任董事及監察人如下: (1)董事:余清松 (2)董事:梁竣興 (3)董事:林展列 (4)董事:蘆原錦吾 (5)獨立董事:張文添 (6)獨立董事:陳志弘 (7)獨立董事:曾天運 (8)監察人:謝君山 (9)監察人:林千雅 (10)監察人:張敏君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無

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