TAISOL — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

泰碩電子股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○六年五月十九日（星期五）上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

討論事項

第一案：董事會提

案 由：擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，敬請 核議。

說 明：本公司依金融監督管理委員會金管證發字第1060001296號令修訂「取得 或處分資產處理程序」之部分條文；其修訂之條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說 明：（一）本公司一○五年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，已經106年3月2日董事會決議通過並送交監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。。

（二）會計師查核報告書及財務報告請參閱議事手冊。

（三）提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：（一）一○五年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）提請 承認。

決 議：