TAISOL — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

泰碩電子股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○五年五月三十一日（星期二）上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 核議。

說 明：依據104.5.27經濟部商業司對公司法修正第235條、第235條之1及第240條條文，擬修訂本公司「公司章程」中有關員工紅利與董監事酬勞之規定；其修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說 明：（一）本公司一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，已經105年3月15日董事會決議通過並送交監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。。

（二）會計師查核報告書及財務報告請參閱議事手冊。

（三）提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：（一）一○四年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）提請 承認。

決 議：