TAISOL — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

第 一 聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 泰 碩 電 子 股 份 有 限 公 司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 232,212,240,299,263,270 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東台啟

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泰碩電子股份有限公司一○五年現金股利匯款帳戶登記申請書

067

第 105年5月31日(星期二) 二 康和綜合證券 聯 注意事項 第 一、貴股東如擬親自出席： 067 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 三 ※ 聯 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。 泰碩電子股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 親自 二、貴股東如擬委託他人出席： 105 年股東常會出席簽到卡 出 請詳填背面委託書後，於開會五日 席 者 前送達本公司股務代理人，俾另填 時間：105年5月31日（星期二）上午九時整 ， 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 免 地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 人。 予 三、紀念品領取須知： 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 1.紀念品：全家便利商店禮物卡50 。 元。（紀念品數量不足時，將提 股東戶名： ︵ 請 供等值商品代替） 詳 2.開會當日(股東會議結束前)憑本 持有股數： 閱 出席簽到卡至會場兌換。 左 3.紀念品發放日期105年5月3日至 列 105年5月30日止（週六及星期例 代理人： 注 意 假日除外）上午10：00～12：00 事 及下午1：00～4：00憑本出席簽 項 到卡至本公司領取（地址：台北 說 市內湖區瑞光路302號3樓）。 4.紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 編號： 明︶

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委託書使用須知 ※紀念品領取須知※ 第 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與 一、紀念品：全家便利商店禮物 四 親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股 卡50元。（紀念品 聯 東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 數量不足時，將提 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 供等值商品代替） 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並 二、紀念品領取時間為105年5月 以委託一人為限。 3日至105年5月30日止（週 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號 六及星期例假日除外）上午 、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 1 0 ：0 0 ～1 2 ：0 0 及下午 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 1：00～4：00。 廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切 三、領取地點：泰碩電子股份有 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 限公司（台北市內湖區瑞光 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券 路302號3樓），電話：(02) 股份有限公司股務代理部。 2656-2658。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 四、本次股東常會紀念品恕不郵 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 寄，會後恕不補發。

• 泰碩電子股份有限公司105年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於105年5月31日（星期二）上午九時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)，召開105 年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1.修訂本 公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告 。4.庫藏股執行情形。5.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。6.募集發行國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事

• 第 項報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議。 二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：

• 五 (一)現金股利新台幣104,418,321元，每股配發1.5元。俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日及後續相關事宜。

• 聯 (二)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他因素，致影響流通在外股數時 ，擬提請股東會授權董事會依實際流通在外股數調整配息率。 三、依公司法第一六五條規定，自一○五年四月二日起至一○五年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 [第] 三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書 並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽 到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏105年4月29日 人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏查詢系統』，點 選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 六、本次股東會，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 此 致

• 貴股東

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泰碩電子股份有限公司董事會

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1 0 5 - 0 6 7
第
委 託 書 委託人（股東） [編號] 簽名或蓋章
六
股 東 持有
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以
聯 戶 號 股 數
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司105年5月31日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 姓名或
名 稱
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 徵 求 人 簽名或蓋章
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 戶號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.一○四年度營業報告書及財務報表案。 姓名或
名 稱
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.一○四年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
戶號
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之
姓名或
授權內容行使股東權利。 名 稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 身分證字號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 或統一編號
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
住址
泰碩電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
一 二
、 、
禁 發 向 檢
止 現 集 舉
交 違 保 獎
付 法 結 金
現 取 算 五
金 得 所 萬
或 及 檢 元
其 使 舉 ，
他 用 ， 檢
利 委 經 舉
益 託 查 電
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○二
委 檢 者 ︶二
託 附 ， 五四
書 具 最 七
三
行 體 高 七
三
為 事 給 三
。 證 予 。
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