TAISOL — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	17:47:58
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開105年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告 2.一○四年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 4.庫藏股執行情形 5.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案 6.募集發行國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○四年度盈餘分配案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:無

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