TAISOL — AGM Information 2015

Jul 17, 2015

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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：
(由92巷進入) 星期一至星期五
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
全虹企業股份有限公司泰碩電子股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125公司代號:189 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口
證券代號:3338 捷運站名：松江南京站(4號出口) 國 內
第一 @@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? 股東常會通知書請即拆閱 ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 台北郵局許可證台北字第5 8 0 號郵資已付
聯
平 信
股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 洽領紀念品須知 一、紀念品：全家禮券一百元
範圍內處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自104年4月
保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 三、股東會當日(104年5月15日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。15日∼104年5月7日止洽徵求人之徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
泰 碩
泰碩電子股份有限公司一○四年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國一○四年五月十五日(星期五)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開一○四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九
時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1.一○三年度營業報告書。2.一○三年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事項：1.一○三年度營業報告書及財務報表。2.一○三年度盈餘分配
案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。4.改選董事、監察人案。5.解除
本公司新任董事及其代表人競業限制案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配內容：現金股利每股分配2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實
際流通在外股數調整之。
四、(一)為降低員工分紅費用化對本公司之衝擊，並達到公司選任及留才之目的，擬依金管會研擬之配套措施以低於時價發行員工認股權憑證。(二)擬依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管
理委員會證券期貨局發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行低於市價之員工認股權憑證。(三)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第56條之1規定說明事項如
下：1.發行單位總數為600單位。2.每單位認股權憑證得認購股數：1,000股3.發行之新股總數為：600,000股4.認股價格訂定之依據及合理性：考量公司選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權
第 益，以不低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格之50%，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。目前暫訂員工認股權發行價格為19.0元(按本次
董事會議通知前三十個營業日之平均收盤價為37.76元，按50%折價)，實際定價授權董事會視日後股票市價決定之。5.認股權人之資格條件及得認購股數：(1)員工之資格條件：本公司及國內外
二 由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司全職正式員工為限且為公司營運相關之重點人才。(2)得認購之股數：參照員工對公司營運貢獻度，單一員工獲配數量不得超過申報發行之
10%，由董事長核定認股人名單及數量後，經薪酬委員會及董事會同意後認定之。(3)依據發放時之績效給予：依公司營運狀況及目標達成核定發給符合資格員工之認股權憑證數量。6.發行期
聯 間：自主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需求一次或分次發行，實際發行日由董事會訂定之。7.履約方式：以發行新股交付之。8.員工認股權證存續期間：自發行日起六年。9.辦
理本次員工認股權憑證之必要理由：為達到公司選任、留才與激勵之目的。10.對股東權益影響事項：(1)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：(i)600,000股費用化之金額經推算後約
為1,126萬元，經董事會討論折價比率後費用分兩階段執行，其中240,000股分兩年攤提，另360,000股分三年攤提，實際費用須根據精算師計算之權證價格為主。(ii)第一年至第五年費用化金
額按折價率50%推算每年約新台幣225萬元整(暫定)，每年對公司每股盈餘稀釋情形低於0.04元(依資本額7億計算)。(2)以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。
11.若有未盡事宜，除相關法定規定外，擬提請股東會授權董事會全權處理。本案俟股東會通過後授權董事會擇適當時機辦理之，若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
六、依公司法第一六五條規定自一○四年三月十七日起至一○四年五月十五日止停止股票過戶。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公
司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委
託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件，以備查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟
第
戶名 戶號 189 四
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 泰碩
現 請
189 泰碩電子股份 印 鑑 有限公司 卡 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改金股利中扣除。 金股利 104於年
寄支票之郵資費用。 匯 5
股東戶名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
印 帳號 15日
身分證字號 登 前
記 寄
出生年月日 鑑 郵局 700 局號 帳號 表 回
第
三 電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 委託書用紙填發須知
1.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書
聯 均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，
視為委託出席。
戶籍地址 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
變更處 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉
人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
通訊處 5.其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
變更處 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 委託代理人出席行使之表決權為準。
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 7.委託書格式如第八聯所示。
請由此虛線撕開 10403製版
泰碩電子股份有限公司 台新銀行股務代理部 泰碩電子股份有限公司一○四年股東常會
加蓋登記章處，股東
親 一○四年股東常會 本 請勿於此欄蓋章
自 189 □親自
出 出席通知書 聯 □委託 出席簽到卡
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
時間：民國一○四年五月十五日(星期五)上午十時整
請
第 於 勿 地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
五 此
聯 聯 股東：戶號 自 股東戶號：
簽 持有股數：
名 股東：
戶名 行
或
蓋 撕 股 東 戶 名：
章 收
件 代理人姓名：
開 人
年 月 日 代理人通訊地址：
4 親自出席簽章處
編號： 核印：
104.03.31
(
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430 )
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泰碩電子股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年5月15日

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序號 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
康和 董事被選舉人名單：1.余清松 1.康和綜合證券(股)公司股務代理部
綜 2.林孟逸 地址：台北市基隆路一段176號B1
合證券 3.林美珍4.林展列獨立董事被選舉人名單： 提供公司價值，創造股東最大利益，落實公司治理。 2.康和綜合證券(股)公司內湖分公司電話：(02)8787-1888
1 余清松 1.張文添
第 股 2.張漢明 地址：台北市內湖區文德路106號1樓
六 份有 3.監察人被選舉人名單：蘇俊中 電話：(02)2658-8566
聯 限公司 1.林千雅2.謝君山3.張敏君 不適用 3.全通事務處理(股)公司電話：(02)2706-3889
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註：1.限徵求1000股(含)以上 2.徵求期間：自104年4月15日至104年5月7日止。 3.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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10499 46-300

第 七 聯

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