TAISOL — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/30	發言時間	15:21:36
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開104年度股東會相關事宜 (修改召開議案及順序)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/30
說明	1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/05/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告書 2.一○三年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 (二)承認事項： 1.一○三年度營業報告書及財務報表 2. 一○三年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。 4.改選董事、監察人案 5.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 5.停止過戶起始日期:104/03/17 6.停止過戶截止日期:104/05/15 7.其他應敘明事項:無

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