TAISOL — AGM Information 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/15	發言時間	17:32:42
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/05/15
說明	1.股東常會日期:104/05/15 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 執行情形:決議通過。 (二)一○三年度盈餘分配案。 執行情形:決議通過。 二、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 執行情形:決議通過。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 執行情形:決議通過。 (三)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 執行情形:決議通過。 (四)改選董事、監察人案。 執行情形：當選情形-董事余清松、林孟逸、林美珍、林展列。 獨立董事-張文添、張漢明、蘇俊中。 監察人-林千雅、謝君山、張敏君。 (五)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 執行情形:決議通過,新任董事擔任其他公司職務之內容如下 (1)余清松: a.泰碩電子(香港)有限公司董事 b.世窗電子(香港)有限公司董事 c.Taisol Electronics Japan董事 d.蘇州笠谷精密機電有限公司董事 e.衡國企業股份有限公司董事長 (2)林孟逸: a.Taisol Electronics Japan董事/負責人 b.蘇州笠谷精密機電有限公司董事 (3)林展列: a.胡連精密股份有限公司獨立董事 b.鈺邦科技股份有限公司監察人 c.萬旭電業股份有限公司董事 d.蘇州萬旭電子元件有限公司董事 e.蘇州萬旭光電通訊有限公司董事 f.萬旭電業(香港)有限公司董事 g.泗陽萬旭電子元件有限公司董事 h.重慶萬旭電子元件有限公司董事 i.郴州萬旭電子元件有限公司董事 (4)張文添: a.李洲科技(股)公司獨立董事 b.廷鑫興業股份有限公司獨立董事(預計自104年6月23起擔任) (5)張漢明: a.先創資本財務顧問公司董事總經理 b.春榽并購公司資深顧問 c.Prime Acquisition Corp.,董事CIO d.中華財務主持人協會副秘書長 e.國際創新創業發展協會(GlobalTic)理事 f.中華財經策略協會理事 (6)蘇俊中: a.華遠資本公司資深顧問 b.華速創投基金董事 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 執行情形:決議通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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