TAISOL — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：
(由92巷進入) 星期一至星期五
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
全虹企業股份有限公司泰碩電子股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125公司代號:189 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口 國 內
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號:3338 捷運站名：松江南京站(4號出口)
第 郵資已付
一 紀念品內容查詢：(02)2516-9990→按1 →按1 →按證券代號＃ 股東常會通知書請即拆閱 台北郵局許可證
台北字第5 8 0 號
國內郵簡
聯
( 未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
本次股東常會
股東 台啟
無發放紀念品
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的
範圍內處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限
保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
泰 碩
第
戶名 戶號 189 二
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 泰碩
泰碩電子股份有限公司 1.辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金 現 請
189 股利中扣除。 金 於
印 鑑 卡 股東戶號 2.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄 股103
支票之郵資費用。 利 年
原 留 印 鑑 匯 6
股東戶名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 款 月
印 帳18
身分證字號 號 日
登 前
出生年月日 鑑 郵局 700 局號 帳號 記表 寄回
※請附新式身分證影本一份
電 話 未成年股東印鑑卡須
。
加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通訊處
變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10304製版
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
請由此虛線撕開
泰碩電子股份有限公司 台新銀行股務代理部 泰碩電子股份有限公司103年股東常會 ※
加蓋登記章處，股東 本
親 103年股東常會 本 請勿於此欄蓋章 次
自 189 □親自出席簽到卡
股
□委託
出 出席通知書 聯
東
席
(委託出席者請勿填此聯) 時間：民國103年6月18日(星期三)上午十時整 常
者 請
地點：台北市內湖區瑞光路302號地下二樓 會
請
第 於 勿 (亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 無
此 發
三 聯 股東：戶號 自 股東戶號： 放
簽 持有股數： 紀
聯
名 股東： 念
戶名 行
或 品
蓋 撕 股 東 戶 名：
章 收
件 代理人姓名：
開 人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
103.04.23
號
0021
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
(
)
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 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公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) 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三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏	姓名或 名稱 持有 股數 股東 戶號 編號103-189 簽 名 或 蓋 章 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 簽名或蓋章 簽名或蓋章 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 八、委託書格式如第六聯所示。 泰碩電子股份有限公司103年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)召開本公 司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。3.背書保證情形報告。(二)承認事 項：1.一○二年度營業報告書及財務報表。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.免除余清松董事已為之競業行 為之歸入權之行使議案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.補選董事及監察人 案。5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配內容：現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配 息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長余清松、董事林孟逸及獨立董事梁竣興 於任期內競業行為之限制，並解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資 料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 189 ※本次股東常會無發放紀念品 第 四 聯 第 五 聯 第 六 聯 泰 碩 電 子 ( 請貼郵票) 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		委 託 書		委託人( 股東)			編號	103-189
		格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 103年6月18日舉行之股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報表。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 3.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 6.補選董事及監察人案。 7.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此致 泰碩電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號			簽 名 或 蓋 章
				姓名或 名稱
				持有 股數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或名稱
				受 託 代 理 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或名稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東 擇一使用，兩種格式同時使 用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。 五、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。 六、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 泰碩電子股份有限公司董事會 敬啟 八、委託書格式如第六聯所示。