TAISOL — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

泰碩電子股份有限公司

一〇二年股東常會議案參考資料

時間:中華民國一〇三年六月十八日 (星期三)上午十時整 地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

承認事項

第一案:董事會提

• 案 由:一〇二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
• 說 明:(一)本公司一〇二年度之財務報表(暨合併財務報表)經董 事會編造完成,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所呂莉莉、許育峰會計師查核簽證完竣,連同營業 報告書送請監察人查核竣事,並出具書面杳核報告在 案。
• (二)會計師查核報告書及財務報表請參閱議事手冊。
• (三)提請 承認。

決 議:

第二案:董事會提

• 案 由:一〇二年度盈餘分配案,提請 承認。
• 說 明: (一) 一〇二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
• (二)提請 承認。

決 議:

討論及選舉事項

第一案:董事會提

案 由:免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案,提請

討論。

明:免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案,提請 說 討論。

$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$ .

第二案:董事會提

• 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 討論。 筌
• 說 明:茲為因應公開發行公司適用國際財務報導準則 (IFRSs), 暨 配合實務運作及推動採用「股票每股面額不限十元制度」等 需求,經金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字 第10200530735 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」,另依103年2月23日臺灣證券交易所臺證上一字 第1030003162 號來函修正「○○股份有限公司關係企業相 互間財務業務相關作業規範」,擬修訂本公司之「取得或處 分資產處理程序 ; 其修訂前後條文對照表請參閱議事手冊 $\circ$

第三案:董事會提

• 由:修訂「資金貸與他人作業程序」案,敬請 討論。 案
• 明:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條規 說

定,擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文,其修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。

第四案:董事會提

篓 由:補選董事及監察人案,提請 討論。

明:(一)監察人翁瑞鴻因個人事務繁忙無法繼續兼任本公司監察 說 人,請辭監察人一職,請辭生效日為一〇三年六月十八

$H_o$

(二)董事江玉國先生因海外業務繁忙無法繼續擔任本公司董 事,請辭董事一職,請辭生效日為一〇三年六月十八日。

(三)董事林展列先生因本公司希望借重其專業而轉任監察人 一職,而請辭董事,請辭生效日為一〇三年六月十八

日。

(四)依本公司章程規定,獨立董事採候選人提名制度。

(五) 新任董事及監察人自本次股東常會宗成時起即刻就任, 任期比照原選董事及監察人,任期自103年6月18日 至 $104$ 年 $6$ 月 $7$ 日止。

(六)本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

(七)本公司獨立董事候選人名單業經103年5月8日董事會

序 號	姓名	學歷	經 歷	持有 股數
1	張漢明	政治大學國際貿易系畢	經歷:	0股
		業(1970年)	經歷
			1. 南亞塑膠公司 (1971~1982)
			(高雄廠 集團總經理室 駐印尼代表
			南亞塑膠國外營業處副處長)
			2.冠昂實業有限公司 經理(外銷業
			務)(1982~1989)
			3.來寶證券公司 董事長
			$(1989 - 1992)$
			4.寶來證券公司 執行副總經理
			(1992~1996)
			5.寶來證券香港公司 董事總經理
			$(1996 - 2001)$

審查通過,詳如下表:

6.永昌證券香港公司 董事總經理
(2002~2003)
7.先創資本財務顧問公司 董事總經
理(2003~now)
8.春榽并購公司 資深顧問
(2007~mow)
9.八方咨詢顧問公司 台灣代表
$(2005 - 2007)$
10. Prime Acquisition Corp., 董事 CIO
$(2010 - now)$
11.中華財務主持人協會 副秘書長
$(2004 - now)$
12.國際創新創業發展協會(GlobalTic)
理事(2009~now)
13.台灣併購與私募股權協會 監事
$(2009 - 2012)$
14.中華財經策略協會理事
$(2008 - now)$

決 議:

第五案:董事會提

• 案 由:解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案,提 請 討論。
• 說 明:(一)依公司法二〇九條,「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可。」
• (二)、為借助本公司董事之專長與相關經驗, 爰依法提請股 東會同意,解除一〇三年股東常會補選任之新任及現 任董事新增職務競業禁止之限制。

決 議: