TAISOL — AGM Information 2014

Jan 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	103/01/28	發言時間	09:26:21
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開103年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/01/27
說明	1.董事會決議日期:103/01/27 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:地點尚未確定 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一百零二年度營業報告書 2.一百零二年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 (二)承認事項： 1.一百零二年度營業報告書及財務報表 2.一百零二年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項： 1.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 2.修正「取得或處分資產處理程序」。 3.補選董事案 4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.