TAISOL — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/25	發言時間	18:17:24
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議召開103年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓 (亞洲科技大樓地下二樓交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告書 2.一○二年度監察人查核報告書 3.背書保證情形報告 (二)承認事項： 1.一○二年度營業報告書及財務報表 2.一○二年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項： 1.免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.補選董事及監察人案。 5.解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無

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