TAISOL — AGM Information 2013

Jul 11, 2013

泰碩電子股份有限公司

一○二年股東臨時會議事錄

時間：民國一○二年七月五日(星期五)上午十時整

• 地點：台北市內湖區瑞光路 302 號 3 樓(本公司會議室)

• 出席：親自出席及委託代理出席股數共計 34,471,232 股，佔本公司已發行股份總數 62,000,000 股之比例為 55.59%。

主席：董事長 余清松 記錄：陳淑惠

• 一、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會)

• 二、主席致詞(略)

三、討論及選舉事項

討論及選舉案(一) 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說明：為加強公司治理，擬修改「公司章程」部份條文；其修訂前後條文對照表如附件一。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案(二)

董事會提

案由：補選監察人案。

說明：1、依本公司章程第十三條規定及董會決議，本公司設監察人三人。

• 2、目前公司監察人二人；依規定補選監察人一人，補選之監察人自本次股東臨時會完成 時即刻就任，任期自民國 102 年 7 月 5 日起至民國 104 年 6 月 7 日止。

• 3、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

選舉結果：

監察人

監察人
順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	C220329***	張敏君	32,954,674

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午十時十五分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

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附件一

泰碩電子股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文		修訂後條文	說明
第十三條之三：	依證券交易法第14 條之2、第183 條及公司法第192 條之1 規定，本公 司上述董事名額中，獨立董事名額二 人，採候選人提名制度，由股東中就 獨立董事候選人名單中選任之。提名 之受理方式依公司法及相關法規之 規定辦理。		依證券交易法第14 條之2、第183 條及公司法第192 條之1 規定，本公 司上述董事名額中，獨立董事名額二 至三 人，採候選人提名制度，由股東 中就獨立董事候選人名單中選任 之。提名之受理方式依公司法及相關 法規之規定辦理。	修正獨立 董事名 額。
第廿二條：	本章程訂立於民國八十三年九月十 二日。 第一次修訂於民國八十四年六月廿 四日。 第二次修訂於民國八十七年八月三 日。 第三次修訂於民國八十八年三月六 日。 第四次修訂於民國八十八年七月五 日。 第五次修訂於民國八十九年二月三 日。 第六次修訂於民國八十九年六月十 日。 第七次修訂於民國九十年六月九日。 第八次修訂於民國九十一年六月十 五日。 第九次修訂於民國九十二年六月七 日。 第十次修訂於民國九十三年六月五 日。 第十一次修訂於民國九十五年六月 二十日。 第十二次修訂於民國九十六年六月 二十日。 第十三次修訂於民國九十六年十月 十八日。 第十四次修訂於民國九十八年六月 十八日。 第十五次修訂於民國九十九年六月 二十五日。 第十六次修訂於民國一○一年六月 八日。		本章程訂立於民國八十三年九月十 二日。 第一次修訂於民國八十四年六月廿 四日。 第二次修訂於民國八十七年八月三 日。 第三次修訂於民國八十八年三月六 日。 第四次修訂於民國八十八年七月五 日。 第五次修訂於民國八十九年二月三 日。 第六次修訂於民國八十九年六月十 日。 第七次修訂於民國九十年六月九日。 第八次修訂於民國九十一年六月十 五日。 第九次修訂於民國九十二年六月七 日。 第十次修訂於民國九十三年六月五 日。 第十一次修訂於民國九十五年六月 二十日。 第十二次修訂於民國九十六年六月 二十日。 第十三次修訂於民國九十六年十月 十八日。 第十四次修訂於民國九十八年六月 十八日。 第十五次修訂於民國九十九年六月 二十五日。 第十六次修訂於民國一○一年六月 八日。 第十七次修訂於民國一○二年七月 五日。	增列修訂 日期及次 數

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