TAISOL — AGM Information 2013

Jul 11, 2013

泰碩電子股份有限公司

一○一年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○一年四月二十二日（星期一）上午十時整

地點：台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：（一）本公司一○一年度之財務報表（暨合併財務報表）經董事會編造完成，其中財務報表業經安候建業聯合會計師事務所呂莉莉、許育峰會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

（二）會計師查核報告書及財務報表請參閱議事手冊。

（三）提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：（一）一○一年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）提請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案：董事會提

案 由：補選董事及監察人案，提請 討論。

說 明：（一）獨立董事廖婉希因公事繁忙無法繼續兼任本公司董事，請辭獨立董事一職，請辭生效日為一○二年四月二十二日。

（二）監察人黃志雄因於一O二年一月二日持股低於選任時持股數二分之一而當然解任。

（三）監察人林千雅因個人事務繁忙無法繼續兼任本公司監察人，請辭監察人一職，請辭生效日為一○二年四月二十二日。

（四）董事謝君山先生因本公司希望借重其管理專業而轉任監察人一職，而請辭董事，請辭生效日為一○二年四月二十二日。

（五）依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度。

（六）新任董事及監察人自本次股東常會完成時起即刻就任，任期比照原選董事及監察人，任期自102年4月22日至104年6月7日止。

（七）本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

（七）本公司獨立董事候選人名單業經102年3月12日董事會審查通過，詳如下表：

序 號	姓名	學歷	經 歷	持有 股數
1	張文添	逢甲大學財稅系(1975畢業) 文化大學企業管理研究所碩士(1984畢業) 武漢中南財經政法大學企業管理博士(2012畢業)	經歷: 1.交通銀行副理(1978~1989) 2.泰豐輪胎(股)公司副總經理兼發言人(1989~1996) 3.寶華銀行協理、研發處長、管理部經理、祕書處長(1996~2008) 4.文化大學、逢甲大學兼任講師(1984~1990) 現任: 1.李洲科技(股)公司獨立董事 2.皇將科技(股)公司外部監察人 3.實踐大學企管系兼任講師	0股

決 議：

第二案：董事會提

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：（一）依公司法二○九條，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

（二）、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一○二年股東常會補選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：