TAIROUN — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1220 台榮　公司提供

序號	9	發言日期	110/03/25	發言時間	17:09:20
發言人	陳玉能	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2506-9521
主旨	公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) 4.召集事由一、報告事項: １．本公司民國一○九年度營業報告書。 ２．監察人審查民國一○九年度決算表冊。 ３．報告本公司民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: １．本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。 ２．本公司民國一○九年度盈餘分配表，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: １．擬修訂本公司章程部分條文，提請討論案。 ２．擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論案。 7.召集事由四、選舉事項: １．全面改選本公司董事十三人(其中含獨立董事三人)案。 8.召集事由五、其他議案: １．擬解除董事競業禁止，提請討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: 一.本公司擬定於110年4月16日起至110年4月26日止，受理持有本公司已發行股份 1%以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人之提名，凡有意提 案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事 會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。 地址：10409台北市中山區南京東路二段206號6樓。 電話：(02)2506-9521。 二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部洽詢。 地址：台北市重慶南路1段83號5樓。 電話：(02)6636-5566。 三、本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為110年5月29日起 至110年6月26日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通 知，並依相關法令規定辦理。

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