Tainergy — AGM Information 2015

May 8, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4934 太極　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/08	發言時間	19:11:04
發言人	謝明凱	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-455-5807
主旨	補正公告太極公司104年召開股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/08
說明	1.董事會決議日期:104/05/08 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號。 4.召集事由:104年股東常會。 1.報告事項： (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人查核報告書。 (3)100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形。(補正) 2.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條第3項之規定，自民國104年5月2日至104年 6月30日為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之 規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通 知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。 2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股 份有限公司股務代理部。 3.配合本公司104年股東常會於104年6月30日召開，茲擬訂104 年4月24日至104年5月4日下午5時止為受理股東提案權受理 期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司 (台北市南港路2段97號3樓)辦理。 4.本次股東會紀念品為全家便利商店禮券，本公司不收取紀念 品保證金。 5.補正100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形，係依據 金融監督管理委員會104年4月27日金管證發字第1040013073 號函辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.