TAINAN SPINNING — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

臺南紡織股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：1440

股務代理部地圖 台北市松山區東興路8號

國內邮簡 國會通知請即新聞

（本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

郵箱內裝有附件，應作信函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼頂字第0001號

16號公司 其印 電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請勿出辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存，勿股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

1440

證券代號：1440

股東

1440 臺南紡織股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

時刻：115年5月26日（星期二）下午一時皆碼點：臺南市南區南門路261號（臺南市營工商聯中心一樓支會議廳）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

股东

持有

股東：

由股東、股東人、保証代理人及股權屬之代表人出席

股東會時：請攜帶附有股份之身分證明文件之本，以獲利息，注入執法代表人出席者，并開帳車到臺

注入公司簽之執法書。非出席簽到卡及委託書面或付股名或簽券表現為續合法人，但委託書由股東交付股東人或保証代理人者視為委託出席。

關目出席簽名或簽章處

臺北 書

一、股東比

者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列段權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，就為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司114年度營業額各書及合併財務額各暨辦理財務額各案。

（1）☐承認（2）☐及對（3）☐重權

1. 本公司114年度盈餘分配案。

（1）☐承認（2）☐及對（3）☐重權

1. 修訂本公司「資金營商他人作業程序」案。

（1）☐贊成（2）☐及對（3）☐重權

二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，就為含權委託，但股東將代理機構撥往受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項（二）之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄至代理人收款，如因故改期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

臺南紡織股份有限公司

股權日期 年 月 日

臺北人（股東）

股東總

股東總

股東

或代理人

股東

或股東

股東

股東

股東

股

股東號
股東或名稱
持有股東
股東人
戶號
股東或名稱
受託代理人
戶號
股東或名稱
資金
保証
保証
股東號	臺南紡織
---	---

115年

88

臺南紡織

注意事項

一、本次股東常會恕不發放紀念品。

二、如欲親自參加股東會者，請憑股東常會出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會。

三、股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於115年4月24日至115年5月20日止（星期例假日除外）上午8:30至下午4:30，至統一綜合證券股份有限公司辦理（地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話：（02）2746-3797），其餘時間恕不受理。

1440 臺南紡織股份有限公司現金股利匯撥（變更）申請書

戶號											原留印銀
戶名
電話
原登記 (無須免寄附)	順行名稱		總行代號		分行別 科目									帳號 撥號
(新)變更	順行名稱		總行代號		分行別				科目			帳號		撥號
	郵局	存簿(H)	700	信 信

※順行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不加如何填寫匯款帳號，請撥附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確額入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票撥號郵寄 重股東。

※請於115年5月26日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

---

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第 8 章

臺南紡織股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理單

期

裁

核

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

裁

謹

法人指派書

茲指派

代表本公司出席臺南紡織股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1. 本公司114年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。2. 本公司114年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「資金資與他人作業程序」案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年5月26日（星期二）下午一時整（受理股東開始報到時間：下午十二時三十分；報到處地點同開會地點），但臺南市南區南門路261號（臺南市勞工首樂中心一樓大會議牆）。召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查114年度決算報告。3. 本公司對業務有關公司背書保證總額報告。4. 本公司資金資與他人報告。5. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6. 本公司114年度盈餘分派現金股利報告。7. 本公司買回公司股份執行情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「資金資與他人作業程序」案。（四）臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分配案業經董事會特別決議每股分派現金股利0.3元，後續再由董事會另訂除息基準日，屆時另行公告。
三、茲依公司法第一六五條規定，自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日親往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯招臺寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料與派後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
五、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券資網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月23日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1440」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
九、繳請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

臺南紡織股份有限公司董事會

105412

裁啓