TAINAN SPINNING — AGM Information 2021

Aug 9, 2021

臺南紡織股份有限公司110 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國110 年6 月16 日（星期三）上午十時
地點：臺南市南區南門路261 號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
承認事項:

• (一)本公司109 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案，提請 承 認。（董事會提）

• 說明：本公司109 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，經提 本公司110 年度第26 屆第10 次董事會議通過，並送請審計委員會 審查完竣，提請 承認。（請參閱本手冊附件一、二、三第12~40 頁)

      決議：

• (二)本公司109 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說明：1.本案業經本公司110 年度第26 屆第10 次董事會議通過，並送 請審計委員會審查完竣。

• 2.配發現金股利每股新台幣0.35 元，業經按本公司章程第29 條， 依法授權董事會以特別決議通過並報告股東常會，後續再由董 事會另訂除息基準日。

• 3.擬不分派股票股利，「109 年度盈餘分配表」，請參閱本手冊附 件六第45 頁。

      決議：

討論事項：

• (一)擬停止適用本公司「董事選舉辦法」，並新制訂本公司「董事選任程 序」，提請 討論。(董事會提)

• 說明：1.本公司現行「董事選舉辦法」(請參閱本手冊附件七第46

  • 頁)，原於民國78 年訂立，期間雖幾經修訂，但與後續證交所

配合公司治理頒修之新版範例甚有落差，擬停止適用後再參酌
上市上櫃公司治理實務守則之範例新訂定「董事選任程序」。

• 2.新訂定之「董事選任程序」，請參閱本手冊附件八第47~48 頁。 3.本案業經本公司110 年度第26 屆第10 次董事會議通過在案。

• 決議：

• (二)修訂本公司章程部分條文案如說明，提請 討論。(董事會提)

• 說明：1.擬提高公司資本總額定為新臺幣貳佰億元正。

• 2.配合公司法第162 條股票應編號及載明事項之相關規定辦理修 訂。

• 3.依董事會實際運作情形辦理，擬調整董事席次為七至廿人。

• 4.檢附公司章程修正前、後條文對照表(請參閱本手冊附件九第 49~50 頁)。

• 3.本案業經本公司110 年度第26 屆第10 次董事會議通過在案。

• 決議：

• (三)修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。(董事會提)

• 說明：1.配合法規條文及提升公司治理與維護股東權益，擬修正第三 條、第九條及第十四條之規定辦理。

• 2.檢附「股東會議事規則」修正前、後條文對照表(請參閱本手 冊附件十(第51~52 頁)。

  • 3.本案業經本公司110 年度第26 屆第10 次董事會議通過在案。

      決議：

臨時動議：

散會。