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本資料由　 (上市公司) 1440 南紡　公司提供


序號	6	發言日期	110/03/17	發言時間	16:47:11
發言人	莊景堯	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27589888#1200
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司109年度營業報告。 2.審計委員會審查109年度決算報告。 3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。 4.本公司資金貸與他人報告。 5.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.本公司盈餘分派現金股利報告。 7.修訂本公司董事會議事規範報告。 8.訂定本公司道德行為準則報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.停止適用本公司董事選舉辦法，並新制訂本公司董事選任程序案。 2.修訂本公司章程部分條文案。 3.修訂本公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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