TAINAN CAYMAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

經信義務大股東網

台南生活(開幕)股份有限公司 股東代理人
台新經合證券股份有限公司 股東代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號附
南92巷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B95
證券代號：5906

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南空建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
捷運站名：松江南景站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
開會通知請即將開

股東 台啓

273

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多知利用集保險算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

台南生活(開曼)股份有限公司

一一五年六月十日股東常會

出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

股東：戶號
股東：戶名

請簽名或蓋章
年 月 日

請簽名或蓋章

273 台南生活(開曼)股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡
☐親自
☐委託

時間：一一五年六月十日（星期三）上午九時三十分
地點：台南市東區東門路二段297號1樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
（或代理人姓名）

出席編號：273

273 台南生活(開曼)股份有限公司 旅行區款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號
股東戶名
原登記劃撥集保帳號
新登記劃撥集保帳號(各类4碼,帳號7碼,共計11碼)
原登記旅行區款帳號
新登記旅行區款帳號	旅行名稱	旅行代號	旅行存儲帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股東印鑑			帳號登記注意事項 ※一般銀行在一般公佈有保存物及保存期限事項。 ※一般股東若因為經營科目保存期限事項未經股東核准時，不得擔任保存期限。若因經營科目保存期限事項不得擔任保存期限。 ※一般公佈有保存物不得擔任保存期限。 ※一般公佈有保存物不得擔任保存期限。 ※一般公佈有保存物不得擔任保存期限。 ※一般公佈有保存物不得擔任保存期限。 ※一般公佈有保存物不得擔任保存期限。

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

四、請詳填徽求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或紙一編號)。

五、委託書應於開會五日前送達股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※同意股利發放前本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及營運地球。

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104946 台北報政第46-300號信報

台北市政府

台南生活(開曼)股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

部長 何維 同 卷 井 龍之（繪）

字件人： 越

115-1 278

| 委 论 者 | 一二
禁止交付現金或其他利益人員代理人的股權，此股份有限公司股權代理人，由本公司於115年6月10日發行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1.承認本公司西元2025年度發業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司西元2025年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司西元2025年度盈餘轉增資發行新股案。
(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
4.本公司「股東會議事規則」部份修文修訂案。
(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構將作受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人移對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到予）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 效
台南生活(開曼)股份有限公司
授權日期115年 月 日 | 辦理
股東
戶號 | 委託人（股東） | | 總數 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股東
戶號 | | | | 持有
股數 | 簽名或蓋章 | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
戶號 | | | | 簽名
或名稱 | | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
戶號 | | | | | | |
| 股東
總數 | | | | | | |
| 股東
總數 | | | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

台南生活(開曼)股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

臺北市

會股東意願：

一、訂定於中華民國115年6月10日（星期三）上午九時三十分，假（台南市東區東門路二段297號1樓），舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午九時，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：（一）報告事項：1.本公司西元2025年度發業報告。
2.審計委員會查核西元2025年度決算表冊報告。3.西元2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司「永續發展實務守則」部份修文修訂案報告。(二)承認事項：1.承認本公司西元2025年度發業報告書及財務報表案。2.承認本公司西元2025年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司西元2025年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「股東會議事規則」部份修文修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司114年度股利分派情形如下：

(1) 盈餘分配之現金股利：每股0.2元，股東配發之現金股利總金額：7,148,278元。

(2) 盈餘轉增資配股：每股：0.5元；股東配股總股數1,787,071股。

三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請送至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://nops.twse.com.tw】
四、遵照公司法第165條規定，自115年4月12日起至115年6月10日，停止股票過戶登記。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯等回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到予續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用頻知後填妥第五聯委託書折疊等回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月8日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：5906）。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月11日至115年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 效

貴股東

台南生活(開曼)股份有限公司

董事會

取啓