TAINAN — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

台南企業股份有限公司

民國 106 年第一次股東臨時會議案參考資料

股東臨時會開會日期：民國 106 年 9 月 22 日下午 1 時 30 分 股東臨時會開會地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號 總公司會議室

選舉事項

案 由：本公司董事增補選案。（董事會提）

• 說 明：一、依本公司章程第 18 條，本公司設置董事七十一人，監察人二 三人，董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董 事席次五分之一。

  • 二、為配合公司實際業務需要，本次股東臨時會擬增選董事二人(含 獨立董事一人)及補選董事一人。

  • 三、本次選任之董事任期自民國 106 年 09 月 22 日起至 109 年 06 月 25 日止。

  • 四、獨立董事選舉採候選人提名制，經本公司 106 年 08 月 25 日董 事會審查通過之獨立董事候選人名單如下：

姓名	持有股數	學 歷	經 歷
李志廣	0	國立中興大學會計系學士	佳穎精密企業股份有限公司董事長

選舉結果：

1

討論事項

第一案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。（董事會提）

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

  • 二、本公司新選任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍行 為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請股東臨時會同意解除 該董事或其代表人競業禁止之限制。

  • 三、謹提請 討論。

• 決 議：

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提）

• 說 明：一、為因應從事衍生性金融商品實際需要，擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊 第 5-6 頁附件。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

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