TAINAN — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/26	發言時間	16:15:40
發言人	楊富琴	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23916421
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.發生變動日期:106/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 景達開發股份有限公司代表人：楊青峰 台南企業股份有限公司董事長 恬美投資股份有限公司代表人：楊(女英)(女英) 台南企業股份有限公司董事 良道投資股份有限公司代表人：吳道昌 台南企業股份有限公司董事 日富投資股份有限公司代表人：黃金鳳 台南企業股份有限公司董事 吳清河 台南企業股份有限公司董事 黃裕淞 台南企業股份有限公司董事 唐文亮 台南企業股份有限公司董事 監察人： 信望愛投資股份有限公司代表人：王博雅 台南企業股份有限公司監察人 莫莊清富 台南企業股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 楊青峰 台南企業股份有限公司董事長 景達開發股份有限公司 台南企業股份有限公司董事 信望愛投資股份有限公司代表人：蘇炯忠 台南企業股份有限公司業務處副總經理 良道投資股份有限公司代表人：吳道昌 台南企業股份有限公司董事 日富投資股份有限公司代表人：黃裕淞 台南企業股份有限公司董事 獨立董事： 林金標 東豐纖維公司總經理/執行總裁 白崇亮 台灣奧美整合行銷傳播集團董事長 監察人： 保羅投資股份有限公司代表人：王博雅 台南企業股份有限公司監察人 莫莊清富 台南企業股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事： 楊青峰 0股 景達開發股份有限公司 217,263股 信望愛投資股份有限公司代表人：蘇炯忠 6,501,331股 良道投資股份有限公司代表人：吳道昌 6,159,821股 日富投資股份有限公司代表人：黃裕淞 3,943,401股 獨立董事： 林金標 0股 白崇亮 0股 監察人： 保羅投資股份有限公司代表人：王博雅 4,702,808股 莫莊清富 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/26 9.新任生效日期:106/06/26 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.