TAINAN — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	106/09/22	發言時間	15:10:15
發言人	楊富琴	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23916421
主旨	公告本公司民國106年第一次股東臨時會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/09/22
說明	1.股東臨時會日期:106/09/22 2.重要決議事項: 一、增補選董事： 董事： 恬美投資股份有限公司 日富投資股份有限公司 獨立董事： 李志廣 二、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.其他應敘明事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，因新選任三席董事 無競業行為，所以無須解除競業禁止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.