TAINAN — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

台南企業股份有限公司

民國 110 年股東常會議案參考資料

股東常會開會日期：民國 110 年 6 月 29 日上午 9 時 30 分

股東常會開會地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號總公司會議室

承認事項：

• 第一案：承認本公司民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提）

• 說 明：一、本公司民國 109 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合 損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所田中 玉會計師與林姿妤會計師查核完竣提出查核報告，連同營業報告書送 請審計委員會查核通過。

  • ～

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 6 7 頁附件一及第 9 ～ 29 頁附件三。

三、敬請 承認。

決  議：

第二案：承認本公司民國 109 年度之盈餘分派案。（董事會提）

• 說 明：民國 109 年度盈餘分派案，業經民國 110 年 3 月 23 日董事會決議通過如 下：

  • 一、本公司民國 109 年度期初未分配盈餘新台幣 650,336,618 元，扣除 本年度淨損及提列特別盈餘公積後，期末累積可供分配盈餘為新台 幣 189,646,046 元。

  • 二、依本公司章程規定，本年度不分配員工及董事酬勞。

  • 三、民國 109 年度盈餘分派表，業經審計委員會查核通過及董事會決議 通過，提請股東常會承認，請參閱本手冊第 30 頁附件四。

四、敬請 承認。

決  議：

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討論事項：

• 案 由：本公司以資本公積發放現金案(董事會提）。

• 說 明：一、本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 29,230,707 元分配現金，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配 發新台幣 0.2 元。

  • 二、嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或其他因素等，致影響 流通在外股份數量，請授權董事長依股東會決議擬配發總額，按發放 基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。每位股東配 發之現金按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 三、前項現金分配，提請民國 110 年股東常會通過後，授權董事長另訂定 發放現金基準日及發放日暨相關事宜。

  • 四、本案業經審計委員會查核通過及董事會決議通過，提請股東常會討論。

  • 五、敬請 討論。

• 決 議：

臨時動議

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