TAINAN — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

台南企業股份有限公司

民國 107 年股東常會議案參考資料

股東常會開會日期：民國 107 年 6 月 28 日上午 9 時整

股東常會開會地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號總公司會議室

承認事項：

• 第一案：承認本公司民國 106 年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提）

• 說 明：一、本公司民國 106 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合 損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所劉子 猛會計師與林姿妤會計師查核完竣提出查核報告，連同營業報告書送 請審計委員會查核通過。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7 ～ ～

  • 8 頁附件一及第 10 32 頁附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案：承認本公司民國 106 年度盈餘分派案。（董事會提）

• 說 明：民國 106 年度盈餘分派案，業經民國 107 年 3 月 27 日董事會決議通過如 下：

  • 一、本次盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 0.50 元，共計新台幣 73,404,767 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行使， 而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授權董事長 依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流 通在外股份之數量，調整分配比率。

  • 二、現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 三、前項現金股利分配，提請民國 107 年股東常會通過後，授權董事長另 訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。

  • 四、民國 106 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 33 頁附件四。

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五、敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：修訂本公司章程案。(董事會提）

• 說 明：一、因應本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司章程部分條文，修訂 前後條文對照表，請參閱本手冊第 34 頁附件五。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(董事會提）

• 說 明：一、為配合法令規定及因應本公司設置審計委員會後不再設置監察人， 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，修訂前後條 文對照表，請參閱本手冊第 36 頁附件六。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

第三案：修訂「股東會議事規則」案。 (董事會提）

• 說 明：一、為配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂 前後條文對照表，請參閱本手冊第 38 頁附件七。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

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