TAINAN — AGM Information 2017

Sep 28, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 台南企業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1473 320
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 320 出席通知書 本簽到卡未經本 320 台南企業股份有限公司106年第一次股東臨時會
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年9月22日
由知 （星期五）舉行之本公司106年第一次 加蓋登記章者無 地點：台南市歸仁區中山路三段三二○號（總公司會議室）
股書 股東臨時會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年9月22日(星期五)下午一時三十分
東及
交委 此 致 親自
付託 台南企業股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
106-2
※
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恆 業 承 印

正

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台南企業股份有限公司
320 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
本次股東臨時會
通訊處
� �
恕不發放紀念品
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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請 貼 郵 票

恆 業 承 印

背

地址： 寄件人 姓名： 電話：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 台南企業股份有限公司 股務代理人 320 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

320 台南企業股份有限公司106年第一次股東臨時會

320	320	320	320	320	320	320	320	320
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司106年9月22日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司董事增補選案。 2.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 台南企業股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-2

徵求場所及人員簽章處：

106-2

台南企業股份有限公司106年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於民國106年9月22日(星期五)下午一時三十分（受理股東開始報到時間為下午一時整，於股東會會場辦理報到） ，假台南市歸仁區中山路三段三二○號（總公司會議室），召開106年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉事項 ：本公司董事增補選案。(二)討論事項：1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。2.修訂「取得或處分資產處理程 序」案。(三)臨時動議。

二、本次股東臨時會董事應選名額為三席（含獨立董事一席）

三、獨立董事候選人名單：

李志廣

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除本屆新選任之董事及其代表人之競業行為。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場 報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄（送）達本公 司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或 出席簽到卡)。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年9月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後 ，輸入查詢條件即可。

台南企業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東臨時會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東臨時會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

八、委託書格式如上。