TAINAN — AGM Information 2017

Sep 28, 2017

台南企業股份有限公司

民國 106 年股東常會議案參考資料

股東常會開會日期：民國 106 年 6 月 26 日下午 1 時 30 分

股東常會開會地點：台南市歸仁區中山路三段 320 號總公司會議室

承認事項：

• 第一案：本公司民國 105 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(董 事會提）

• 說 明：一、本公司民國 105 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合 損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所劉子 猛會計師與林姿妤會計師查核完竣提出查核報告，連同營業報告書送 請監察人審查竣事。

  • ～

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 9 10 頁附件一及第 12 ～ 32 頁附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案：本公司民國 105 年度盈餘分派案。（董事會提）

• 說 明：民國 105 年度盈餘分派案，業經民國 106 年 3 月 21 日董事會決議通過如 下：

  • 一、本次盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 1.2 元，共計新台幣 175,459,241 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行使， 而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授權董事長 依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實 際流通在外股份之數量，調整分配比率。

  • 二、現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 三、民國 105 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 33 頁附件四。

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四、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：修訂本公司章程案。(董事會提）

• 說 明：一、因應本公司董事席次調整與審計委員會之設置，擬修訂本公司章程 部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 34 頁附件五。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提）

• 說 明：一、為配合『公開發行公司取得或處分資產處理準則』修訂及審計委員 會之設置，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文， 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 35 頁附件六。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (董事會提）

• 說 明：一、為符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定及審計 委員會之設置，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文， 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 45 頁附件七。

• 二、提請 討論。

• 決 議：

第四案：修訂「背書保證施行辦法」案。 (董事會提）

• 說 明：一、為配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「背書保證施行辦法」部

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分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊 47 頁附件八。

二、提請 討論。

決 議：

第五案：修訂「股東會議事規則」案。 (董事會提）

• 說 明：一、為配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分 條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 49 頁附件九。

• 二、提請 討論。

決 議：

選舉事項

案 由：本公司全面改選董事及監察人案。（董事會提）

• 說 明：(一)本公司董事及監察人之任期於民國 106 年 06 月 26 日屆滿，依 法應於 106 年股東常會辦理改選。

  • (二)本次擬選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人二人，任期三 年，自民國 106 年 6 月 26 日起至 109 年 6 月 25 日止。並依本 公司「董事及監察人選舉辦法」之規定選舉之。

  • (四)其中獨立董事選舉採候選人提名制，經本公司 106 年 05 月 10 日董事會審查通過之獨立董事候選人名單如下：

姓名	持有股數	學 歷	經 歷
林金標	0	國立政治大學統計學系學士	東豐纖維公司總經理/執行總裁
白崇亮	0	國立政治大學企業管理碩士及管理學博士	台灣奧美整合行銷傳播集團董事長

選舉結果：

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其他討論事項

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。（董事會提）

• 說 明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

  • (二)若本公司新選任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範 圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請股東常會同意解 除該董事或其代表人競業禁止之限制。

  • (三)謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

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