TAINAN — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/21	發言時間	16:31:15
發言人	楊富琴	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23916421
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業報告。 (2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。 (3)民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (2)本公司民國105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證施行辦法」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:其他討論事項 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.