Tailim Packaging Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

태림포장/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74)
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고   - 감사보고 2.부의안건   - 제1호 의안:제43기 재무제표 및 이익잉여금처분                계산서(안)승인의 건   - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안:이사 선임의 건                (이사후보자                 기타비상무이사 송인준, 손동한                 사외이사 전규안)   - 제4호 의안:감사 선임의 건 (감사후보자 함상철)   - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	서울대학교 학사 서울대학교 석사 Arthur Andersen 한국종합금융 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사
손동한	1974-04	2	재선임	연세대학교 학사 Duke University, EMBA 삼일회계법인 (現)IMM프라이빗에쿼티 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	2	신규선임	서울대학교 학사 서울대학교 박사 (現)대한회계학회 부회장 (現)숭실대학교 경영대학 회계학과 교수	(주)신도리코 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함상철	1956-12	3	재선임	상근	경희대학교 졸업 신한은행CIB영업본부장, 신한은행 인재개발부 교수 (現)태림포장㈜ 상근감사