Tailim Packaging Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

태림포장/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74)
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   제1호 의안:제45기(2020. 1. 1~2020.12.31) 재무상태표,              손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등              재무제표 승인의 건   제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 총회장의 불가피한 변경 시 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-