Taiji Computer Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 28, 2019

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号: 2019-009

太极计算机股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深 证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年2 月18 日下午14:00

• （2）网络投票时间：2019 年2 月17 日-2019 年2 月18 日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年2 月17 日 15:00 至 2019 年2 月18 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2019 年2 月18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日时间：2019 年2 月12 日

• 7、出席对象：

（1）截至2019 年2 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，

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该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师；

• （4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C 座 会议中心。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的 通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机股 份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

2、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为 ：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备 化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统 集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安 全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理 各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除 外；物业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务。

变更后的经营范围为： 电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技 术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、 电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范 工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商 品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物 业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务； 医疗器械生产（ II 类 6870 影 像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发 : 第二类医疗器械（不含体外 诊断试剂）】。

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上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其 指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十四次 会议审议通过。具体内容详见 2019 年1 月29 日披露在《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、出席现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手

续；

（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

2、登记时间：2019 年2 月12 日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极产业信息园A 座13 层证券

部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010—57702596 传真：010—57702889

联系人：孙国锋、郑斐斐

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园

• 2、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

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六、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019 年1 月28 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 程序如下：

一、网络投票的程序

• （1）投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

• （2）议案设置及意见表决。

1、议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下除累计投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》	1.00
议案2	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》	2.00

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；在“委托股数” 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对 应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

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表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年2 月18 日的交易时间，即9:30—11:30,13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年2 月17 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午15：00，结束时间为 2019 年2 月18 日（现场股东大会召开结束 当日）下午15：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限 公司2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体 指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

议案 序号 同意 反对 弃权 《关于公司前次募集资金使用情况报告（修 议案1 订稿）的议案》 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程> 议案2 相应条款的议案》

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表 人签名并加盖单位公章。

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