Taiji Computer Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 20, 2015

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-072

太极计算机股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

根据太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）章程的相关规定，公司第 四届董事会第三十八次会议于2015 年10 月19 日召开，决定于2015 年11 月5 日召开公司2015 年第二次临时股东大会。本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2015 年11 月5 日下午14：50

• 2、网络投票时间：2015 年11 月4 日-2015 年11 月5 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体 时间为：2015 年11 月5 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间；通 过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年11 月4 日15:00 至 2015 年11 月5 日15：00 的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票 相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票

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中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

（七）股权登记日时间：2015 年10 月30 日

（八）出席对象：

1、截至2015 年10 月30 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

（九）现场会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于重大资产重组继续停牌的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见于2015 年10 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次重大资产重组配套融资部 分可能涉及实际控制人中国电子科技集团公司及本公司关联方，构成关联交易， 关联股东对此项议案回避表决。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参 与度，本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。

三、出席现场会议登记办法

（一）登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等 办理登记手续；

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• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

• （二）登记时间：2015 年11 月3 日上午8：30－11：30，下午13：30－17：

30；

• （三）登记地点：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票 和深交所互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362368。

• 2、投票简称：太极投票。

• 3、投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年11

• 月5 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

  • 4、股东投票的具体程序

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，具体

如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于重大资产重组继续停牌的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权：

表反对，3 股代表弃权：
表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、计票规则

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

• 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

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3

• （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

• （1）股权登记日持有“太极股份”股票的投资者，对公司“议案一”投同意

• 票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极投票	买入	1.00	1 股

• （2）股权登记日持有“太极股份”股票的投资者，对公司“议案一”投反对

• 票，对“议案一”投弃权票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极投票	买入	1.00	2 股
362368	太极投票	买入	1.00	3 股

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修 订）》和《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一 个4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的激活校验码

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失 后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “太极计算机股份有限公司2015 年第二次临时股东大会投票”。

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015

• 年11 月4 日下午15：00 至2015 年11 月5 日下午15：00 期间的任意时间。

五、其他事项

• （一）联系电话：010—89056309

• 1、传 真：010—89056309

• 2、联系人：柴永茂、郑激运、郑斐斐

• 3、邮政编码：100083

• 4、通讯地址：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层

• （二）出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

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特此通知。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2015 年10 月19 日

附：

• 1、法定代表人证明书

• 2、授权委托书

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附件1：

法 定 代 表 人 证 明 书

同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为 法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月 日。

特此证明。

单位（盖章）： 营业执照号码： 年 月 日

说明：

• 1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

• 2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

• 3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示， 请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

序号	审议事项		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于重大资产重组继续停牌的议案》

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定 代表人签名并加盖单位公章。

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