Taiji Computer Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 16, 2011

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-035

太极计算机股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

• 1、会议召开时间：2011 年10 月8 日上午9：00

2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211 号公司软件楼一层会议室

3、股权登记日：2011 年9 月29 日

• 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

三、参加会议的人员及办法：

1、凡2011 年9 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后） 委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

1、登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-035

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代

• 表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

• 2、会议登记时间：2011 年9 月30 日上午9：00－11：30，下午13：30－

• 15：30。

  • 3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层证券部。

五、其他事项：

1、联系电话：010—51616309

传 真：010—51616309

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

通讯地址：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层

• 2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；

• 2、公司第三届监事会第十七次会议决议公告；

• 3、关于变更募集资金投资项目实施方式的公告

• 4、独立董事关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见；

• 5、招商证券股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会 2011 年9 月15 日

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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-035

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零 一一年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托

人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反馈	弃权
议案一：关于变更募集资金投资项目实施方式的议案

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：2011 年 月 日

委托书有效期限：2011 年10 月8 日

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