Taiji Computer Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 9, 2011

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-024

太极计算机股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

1、会议召开时间：2011 年6 月24 日上午9：00

• 2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211 号公司软件楼

一层会议室

3、股权登记日：2011 年6 月20 日

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

三、参加会议的人员及办法：

1、凡2011 年6 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书 面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被 授权人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的其他人员。

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四、会议的登记办法：

• 1、登记方法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

• 证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原 件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清

• 联系电话。

• 2、会议登记时间：2011 年6 月20 日上午9：00－11：30，下

• 午13：30－15：30。

• 3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层证券

• 部。

五、其他事项：

• 1、联系电话：010—51616309

• 传 真：010—51616309

• 联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

邮政编码：100083

• 通讯地址：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层

• 2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议公告；

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2、公司第三届监事会第十五次会议决议公告；

• 3、关于募集资金投资项目延期的公告；

• 4、独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见；

• 5、招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核 查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会 2011 年6 月8 日

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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-024

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有 限公司二零一零年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权， 若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权 利。

议案名称		表决意见
	同意	反馈	弃权
议案一：关于募集资金投资项目延期的议案
议案二：关于修改<公司章程>的议案

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