Taiji Computer Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 13, 2010

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2010-035

太极计算机股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

1、会议召开时间：2010 年12 月29 日上午9：00

2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211 号公司软件楼 一层会议室

3、股权登记日：2010 年12 月23 日

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事 会董事候选人的议案》

上述董事选举的相关议案将以候选人的顺序按照累积投票方式 分别进行逐项表决。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

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三、参加会议的人员及办法：

1、凡2010 年12 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以

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书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被 授权人不必为公司股东）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

• 1、登记方法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

• 证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原 件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清

• 联系电话。

• 2、会议登记时间：2010 年12 月24 日上午9：00－11：30，下

• 午13：30－15：30；

• 3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层证券

• 部

五、其他事项：

• 1、联系电话：010—51616309

传 真：010—51616309

• 联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

邮政编码：100083

通讯地址：北京市海淀区北四环中路211 号软件楼六层

2

• 2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告；

特此公告。

太极计算机股份有限公司 董事会 2010 年12 月13 日

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附件：授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席太极计算机 股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议 案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）: 受托人签字:

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2010 年×月×日 委托书有效期限：__

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