臨時報告書_20250630104525

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	太平洋興発株式会社
【英訳名】	TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　板垣　好紀
【本店の所在の場所】	東京都台東区元浅草二丁目６番７号
【電話番号】	０３（５８３０）１６０１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　坂本　睦樹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区元浅草二丁目６番７号
【電話番号】	０３（５８３０）１６０１
【事務連絡者氏名】	総務部長　　坂本　睦樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）太平洋興発株式会社札幌支店（札幌市中央区南一条東一丁目２番地１）太平洋興発株式会社釧路支店（釧路市黒金町七丁目４番地１）太平洋興発株式会社帯広支店（帯広市大通南八丁目１番地１）

E00034 88350 太平洋興発株式会社 TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00034-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630104525

2025年６月26日開催の当社第150期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、板垣好紀、猿子満彦、髙瀨聡、山本崇、藤井和典、山口禎子を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、増田知晴を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	34,992	303	0	（注）１	可決（99.14％）
第２号議案				（注）２
板垣　好紀	32,810	2,495	0	可決（92.93％）
猿子　満彦	34,125	1,180	0	可決（96.66％）
髙瀨　聡	34,148	1,157	0	可決（96.72％）
山本　崇	34,162	1,143	0	可決（96.76％）
藤井　和典	34,144	1,161	0	可決（96.71％）
山口　禎子	34,138	1,167	0	可決（96.69％）
第３号議案				（注）２
増田　知晴	34,687	614	0	可決（98.26％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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