TAIHEIYO CEMENT CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	太平洋セメント株式会社
【英訳名】	TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田浦　良文
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】	０３（５８０１）０２６０
【事務連絡者氏名】	経理部経理グループリーダー　今井　英人
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】	０３（５８０１）０２６０
【事務連絡者氏名】	経理部経理グループリーダー　今井　英人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）

E01130 52330 太平洋セメント株式会社 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01130-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円　　総額4,054,944,215円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役９名選任の件

不死原正文、田浦良文、朝倉秀明、日髙幸史郎、深見慎二、松井功、小泉淑子、振角秀行、堤晋吾の９氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、猪野茂氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％) (注)１
第１号議案 剰余金の処分の件	924,893	43,394	0	(注)２	可決	94.72
第２号議案 取締役９名選任の件
不死原　正　文 　　田　浦　良　文 　　朝　倉　秀　明 　　日　髙　幸史郎 　　深　見　慎　二 　　松　井　　　功 　　小　泉　淑　子 　　振　角　秀　行 　　堤　　　晋　吾	764,588 940,745 952,366 946,421 950,161 950,200 926,112 924,627 851,778	203,695 27,544 15,920 21,865 18,125 18,086 42,180 43,665 116,502	1 1 6 6 6 6 1 1 6	(注)３	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	78.30 96.34 97.53 96.92 97.31 97.31 94.84 94.69 87.23
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	967,364	928	0	(注)３	可決	99.07

(注) １．賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことによりすべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。