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AGM Information • Mar 22, 2019

대한방직/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		267,468	- 매출액
- 부채총계		90,660	- 영업이익	-13,423
- 자본금		5,300	- 당기순이익	15,893
- 자본총계		176,809	*주당순이익(원)	3,204
나. 개별(별도)	- 자산총계		267,116	- 매출액
- 부채총계		91,305	- 영업이익	-11,777
- 자본금		5,300	- 당기순이익	3,513
- 자본총계		175,811	*주당순이익(원)	664
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,538,400,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.09
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 설  범 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김인호 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조병재 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김한상 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설범	1958-03	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
김인호	1968-09	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장
조병재	1967-07	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무
김한상	1970-01	2	재선임	(현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 17. 관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영 19. 관광기념품 판매업 20. 숙박예약서비스업 21. 생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 17. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	22. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 23. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자	조문 번호 변경